🔥❇️🔥【荷兰银行将支付4.8亿欧元和解反洗钱调查】
#荷兰银行 (ABN AMRO Bank NV)周一表示，已接受荷兰公共检察署(Dutch Public Prosecution Service)就其反洗钱调查提出的和解提议，将支付4.8亿欧元（约合5.751亿美元）和解金。
荷兰银行称，将支付3亿欧元罚款，另外将交出1.8亿欧元不当获利。该银行还表示，这将对银行2021年第一季度业绩产生影响。
荷兰银行表示，此次和解涉及监管部门对该行2014年-2020年期间是否遵守荷兰 #反洗钱和反恐融资法案 (Dutch Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act)相关义务的一项调查。
荷兰银行称，公司在整个调查过程中充分配合了 #荷兰公共检察署 的工作。此次调查发现，该行在防范荷兰境内洗钱的程序方面存在严重缺陷，在某些情况下，客户能够滥用荷兰银行的账户。
荷兰银行表示，将继续尽一切努力履行其作为“守门人”的职责。
🔥✳️🔥【丹麦银行CEO 因卷入荷兰银行反洗钱调查辞职】
#丹麦银行 (Den Danske Bank Aktieselskab)周一表示，CEO #沃格桑 (Chris Vogelzang)已经辞职，此前荷兰当局将其列为嫌疑人，他被牵扯到当局对荷兰银行(ABN AMRO Bank, AABPL.KA, ABNBK.YY)在反洗钱方面可能存在违规行为的调查之中。
荷兰银行前首席执行官沃格桑于2019年5月加入丹麦银行，他表示对于荷兰当局的决定感到意外。沃格桑称他并没有紧张不安，认为自己正直且敬业地履行了管理职责。
2000年至2017年期间，他曾在荷兰银行担任多个职位，包括担任其管理委员会成员和全球零售和私人银行业务主管。
丹麦银行周一表示，任命首席风险官Carsten Egeriis为新任首席执行官，立即生效。
董事Gerrit Zalm也决定从今天起辞去董事会成员职务。
#荷兰银行 (ABN AMRO Bank NV)周一表示，已接受荷兰公共检察署(Dutch Public Prosecution Service)就其反洗钱调查提出的和解提议，将支付4.8亿欧元（约合5.751亿美元）和解金。
荷兰银行称，将支付3亿欧元罚款，另外将交出1.8亿欧元不当获利。该银行还表示，这将对银行2021年第一季度业绩产生影响。
荷兰银行表示，此次和解涉及监管部门对该行2014年-2020年期间是否遵守荷兰 #反洗钱和反恐融资法案 (Dutch Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act)相关义务的一项调查。
荷兰银行称，公司在整个调查过程中充分配合了 #荷兰公共检察署 的工作。此次调查发现，该行在防范荷兰境内洗钱的程序方面存在严重缺陷，在某些情况下，客户能够滥用荷兰银行的账户。
荷兰银行表示，将继续尽一切努力履行其作为“守门人”的职责。
🔥✳️🔥【丹麦银行CEO 因卷入荷兰银行反洗钱调查辞职】
#丹麦银行 (Den Danske Bank Aktieselskab)周一表示，CEO #沃格桑 (Chris Vogelzang)已经辞职，此前荷兰当局将其列为嫌疑人，他被牵扯到当局对荷兰银行(ABN AMRO Bank, AABPL.KA, ABNBK.YY)在反洗钱方面可能存在违规行为的调查之中。
荷兰银行前首席执行官沃格桑于2019年5月加入丹麦银行，他表示对于荷兰当局的决定感到意外。沃格桑称他并没有紧张不安，认为自己正直且敬业地履行了管理职责。
2000年至2017年期间，他曾在荷兰银行担任多个职位，包括担任其管理委员会成员和全球零售和私人银行业务主管。
丹麦银行周一表示，任命首席风险官Carsten Egeriis为新任首席执行官，立即生效。
董事Gerrit Zalm也决定从今天起辞去董事会成员职务。
🔥✍️🔥【欧盟在协调反洗钱规则上再向前迈出一步】
欧盟的银行业监管机构向金融业合规主管提出了指导意见，这是欧盟改革 #反洗钱 机制的又一举措。
#欧洲银行管理局 (European Banking Authority, #EBA )总部设在巴黎，该局提出的这一指导意见，是欧盟旨在协调各成员国反洗钱规则的最新举措，并将执行工作从国家主管部门转移到了欧盟。
今年7月，欧盟立法机构 #欧盟委员会 提议设立反洗钱机构，对金融公司拥有直接监督权。在此之前爆出涉及 #拉脱维亚 #ABLV银行 和 #丹麦银行 (Den Danske Bank Aktieselskab)的两起丑闻，促使欧盟在去年宣布将创建欧盟范围的反洗钱规则。
EBA本周发布的提案启动了公众意见征询，征询期将在11月初结束。之后，预计该机构将最终确定新标准。
律师事务所Clifford Chance LLP驻法兰克福的白领犯罪辩护律师David Pasewaldt说：“这是为创立欧盟范围主管机构铺平道路。”
律师们表示，虽然由于计划建立一个专门的反洗钱机构，EBA在解决洗钱问题方面的未来角色尚无定论，但该指南应该对金融机构产生直接影响。
指导意见将要求 #金融机构管理委员会 的一名成员特别负责公司的反洗钱计划，但委员会其他成员也将承担责任。
指南还详细说明了反洗钱合规主管的责任，包括对客户进行尽职调查以及向国家有关部门报告可疑交易等方面。根据该提案，合规主管应直接向公司管理委员会报告。
该指南称，与 #反洗钱和反恐融资计划 有关的战略决策不应外包给第三方。
#纪年2021 #此刻你正见证历史
欧盟的银行业监管机构向金融业合规主管提出了指导意见，这是欧盟改革 #反洗钱 机制的又一举措。
#欧洲银行管理局 (European Banking Authority, #EBA )总部设在巴黎，该局提出的这一指导意见，是欧盟旨在协调各成员国反洗钱规则的最新举措，并将执行工作从国家主管部门转移到了欧盟。
今年7月，欧盟立法机构 #欧盟委员会 提议设立反洗钱机构，对金融公司拥有直接监督权。在此之前爆出涉及 #拉脱维亚 #ABLV银行 和 #丹麦银行 (Den Danske Bank Aktieselskab)的两起丑闻，促使欧盟在去年宣布将创建欧盟范围的反洗钱规则。
EBA本周发布的提案启动了公众意见征询，征询期将在11月初结束。之后，预计该机构将最终确定新标准。
律师事务所Clifford Chance LLP驻法兰克福的白领犯罪辩护律师David Pasewaldt说：“这是为创立欧盟范围主管机构铺平道路。”
律师们表示，虽然由于计划建立一个专门的反洗钱机构，EBA在解决洗钱问题方面的未来角色尚无定论，但该指南应该对金融机构产生直接影响。
指导意见将要求 #金融机构管理委员会 的一名成员特别负责公司的反洗钱计划，但委员会其他成员也将承担责任。
指南还详细说明了反洗钱合规主管的责任，包括对客户进行尽职调查以及向国家有关部门报告可疑交易等方面。根据该提案，合规主管应直接向公司管理委员会报告。
该指南称，与 #反洗钱和反恐融资计划 有关的战略决策不应外包给第三方。
#纪年2021 #此刻你正见证历史