🔥👍🔥【美检察官要求没收为朝鲜洗钱公司资产 涉多家中企】


美助理联邦检察官 #格雷迪 （Michael P. Grady）12月31日向哥伦比亚特区联邦法庭提交一份文件，指联邦政府已在去年7月23日提起资金没收诉讼，法庭也在7月24日发出物诉质押令，宣布这些公司总共约237万美元资金将被没收。此后，联邦政府与所有已知索认方联系，如今截止日已过，没有任何一方对相关指控异议，因此法庭应作出缺席判决，将这些存放在美国金融机构的资金充公归属为美国政府资产。

美国近年来至少已提出四起要求没收违反对朝制裁的资金诉讼，涉案公司和个人除了朝鲜外大多跟 #中共国 有关。

美国司法部去年7月23日认定3家公司涉嫌违反联合国对朝鲜制裁令为朝洗钱，两家为中共国公司， #丹东至诚金属材料有限公司 （后改名 #丹东诚泰贸易有限公司 ）和一家名为 #Apex Choice香港公司。起诉书称丹东至诚的老板 #迟玉鹏 经营的犯罪网络包括5家涉案中共国公司，曾洗钱多达6亿美元。

中企征信备案查询机构“ #天眼查 ”显示，迟玉鹏有6 家公司，持有丹东至诚85%的股份。该司是将朝鲜煤炭进口到中共国的最大企业之一，是支撑朝鲜经济的主要企业。

2016年美国通过了《强化朝鲜制裁和政策法》，给予联邦政府没收违反制裁令非法金融资产的权力，联邦检察官从2017年开始法庭上提出没收诉讼。

联邦检察官2018年11月向哥伦比亚特区联邦法院提交诉状，有三家公司为朝鲜银行洗钱，令朝鲜得以购买物资及非法进入美国金融体系。诉状请求法庭没收这三家公司3,167,783美元。两家中企分别为香港注册的蜡品公司Apex Choice Ltd和温州的木业公司Yuanye Wood Ltd。

去年5月针对违反朝鲜制裁，司法部对28名朝鲜公民和5名中共国公民提诉，请求没收相关实体和个人的资产。

去年9月此外，联邦检察官曾要求一位联邦法官下令没收与 #中兴通讯 一名前驻朝鲜雇员及相关幌子公司有关的资金。