🟥【习近平的傀儡曝光 美称尼泊尔银行帮助中共国规避制裁】
尼泊尔新闻调查中心（Nepal CIJ），国际记者调查联盟（ICIJ）和BuzzFeed的一项联合调查显示，尼泊尔一些银行和公司据称涉嫌转移了从海外获得的可疑资金。周日发布的调查报告显示，尼泊尔企业和银行参与了对美国贸易制裁的欺骗，特别是针对伊朗和中共的制裁。
根据美国监视金融交易系统的政府机构“ #金融犯罪执法网络 ”（Financial Crimes Enforcement Network）编写的机密文件，该团体的调查报告已命名为“ FinCEN文件”。“ FinCEN文件”显示，2006年12月至2017年3月间，尼泊尔9家银行，10家企业和多名个人被发现以跨境贸易的名义转移（发送/接收）可疑资金。
“这表明，一些 #尼泊尔 商业实体与黄金，古董，沥青和电信设备的国际走私有关。在涉及转移可疑资金的银行清单中，提到了渣打银行，总理商业银行，加德满都银行，尼泊尔投资银行，珠穆朗玛银行，兆丰银行，喜马拉雅银行，Apex开发银行和尼泊尔孟加拉银行，这份25页的报告基于尼泊尔调查的情况。
FinCEN文件显示有10家尼泊尔公司参与直接支付或接收可疑资金。根据报告，在过去11年中，通过这些银行和公司进行的可疑交易额为2.927亿美元。报告点名Rauniyar Brothers & Company of SubhaSamriddhi Traders Pvt.Co. Ltd.、Shasta Trading Company、Setidevi Export Import Pvt.Ltd.、LD International Pvt.Ltd.、Felt and yarn Pvt.Ltd. Women's Paper Crafts、Acme Remittance Services和Sunny Enterprises，据称这些公司涉嫌可疑的跨境交易。
据称，尼泊尔Pasa地区的Rauniyar Brothers & Company、Shubha Shambridhi Traders Pvt.Co. Ltd.通过迪拜一家名为 "Kite International FZE "的公司进行可疑交易，该公司的主要业务是石油产品，如沥青、汽车发动机油、润滑油和橡胶加工油的进出口。
根据FinCEN文件，中共最大的电信服务提供商（之一） #中兴 电信设备（ #ZTE ）公司从2011年3月17日至2017年3月1日向包括尼泊尔在内的国家/地区汇出了2.133亿美元。 #中国建设银行 位于美国纽约的分行发现交易金额可疑。
在文件说明中，FinCEN文件显示，从2013年11月4日到2017年2月27日的三年零四个月里，发现中兴通讯已经在尼泊尔投资银行存了一些钱，四个单独账户的金额为：5,709.09美元，5,244.76美元，40,357.75美元和10美元分别存放在加德满都的尼泊尔投资银行。
中兴通讯是尼泊尔领先的电信设备出口商之一。在BS 2072年哥尔卡地震后不久，当时中兴通讯正在进口材料，用于为尼泊尔的 #Ncell （一家电信公司）建造塔楼。中兴通讯对此报告没有任何回应。
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尼泊尔新闻调查中心（Nepal CIJ），国际记者调查联盟（ICIJ）和BuzzFeed的一项联合调查显示，尼泊尔一些银行和公司据称涉嫌转移了从海外获得的可疑资金。周日发布的调查报告显示，尼泊尔企业和银行参与了对美国贸易制裁的欺骗，特别是针对伊朗和中共的制裁。
根据美国监视金融交易系统的政府机构“ #金融犯罪执法网络 ”（Financial Crimes Enforcement Network）编写的机密文件，该团体的调查报告已命名为“ FinCEN文件”。“ FinCEN文件”显示，2006年12月至2017年3月间，尼泊尔9家银行，10家企业和多名个人被发现以跨境贸易的名义转移（发送/接收）可疑资金。
“这表明，一些 #尼泊尔 商业实体与黄金，古董，沥青和电信设备的国际走私有关。在涉及转移可疑资金的银行清单中，提到了渣打银行，总理商业银行，加德满都银行，尼泊尔投资银行，珠穆朗玛银行，兆丰银行，喜马拉雅银行，Apex开发银行和尼泊尔孟加拉银行，这份25页的报告基于尼泊尔调查的情况。
FinCEN文件显示有10家尼泊尔公司参与直接支付或接收可疑资金。根据报告，在过去11年中，通过这些银行和公司进行的可疑交易额为2.927亿美元。报告点名Rauniyar Brothers & Company of SubhaSamriddhi Traders Pvt.Co. Ltd.、Shasta Trading Company、Setidevi Export Import Pvt.Ltd.、LD International Pvt.Ltd.、Felt and yarn Pvt.Ltd. Women's Paper Crafts、Acme Remittance Services和Sunny Enterprises，据称这些公司涉嫌可疑的跨境交易。
据称，尼泊尔Pasa地区的Rauniyar Brothers & Company、Shubha Shambridhi Traders Pvt.Co. Ltd.通过迪拜一家名为 "Kite International FZE "的公司进行可疑交易，该公司的主要业务是石油产品，如沥青、汽车发动机油、润滑油和橡胶加工油的进出口。
根据FinCEN文件，中共最大的电信服务提供商（之一） #中兴 电信设备（ #ZTE ）公司从2011年3月17日至2017年3月1日向包括尼泊尔在内的国家/地区汇出了2.133亿美元。 #中国建设银行 位于美国纽约的分行发现交易金额可疑。
在文件说明中，FinCEN文件显示，从2013年11月4日到2017年2月27日的三年零四个月里，发现中兴通讯已经在尼泊尔投资银行存了一些钱，四个单独账户的金额为：5,709.09美元，5,244.76美元，40,357.75美元和10美元分别存放在加德满都的尼泊尔投资银行。
中兴通讯是尼泊尔领先的电信设备出口商之一。在BS 2072年哥尔卡地震后不久，当时中兴通讯正在进口材料，用于为尼泊尔的 #Ncell （一家电信公司）建造塔楼。中兴通讯对此报告没有任何回应。
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㊙️ 【全球银行涉洗脏钱2兆美元 德意志银行拔得头筹】
媒体揭露大量可疑款项多年来借大型金融机构流动，摩根大通、汇丰、渣打集团、德意志银行、纽约梅隆银行等5家大银行特别被点名。德意志银行涉及最多的可疑交易。
作为德国最大银行的 #德意志银行 （Deutsche Bank）过去就曾爆发过丑闻。如今媒体透过外流文件又发现，德意志银行清楚知道本身在协助可疑交易，涉及金额超过1兆美元。而且这家银行在承诺会自行整顿后，仍继续协助可疑交易一段时间。
这批外流文件源自美国财政部金融执法机关「 #金融犯罪执法网络 」（ #FinCEN ），属于机密文件，数量庞大，内容详细记载可疑金融活动。美国媒体BuzzFeed News取得外流文件后，与国际调查记者同盟（ #ICIJ ）分享，过去16个月来有88国400名记者参与调查。
调查结果发现，各家金融机构自行提交给FinCEN的「可疑活动报告」（Suspicious Activity Report），德意志银行就占了62%。
金融机构之所以提交可疑活动报告给美国财政部，是因为在美国经营的金融机构都被如此要求，否则可能面临罚款。这些报告反映出银行内部监督单位的疑虑，但仅只是可疑，不一定能证明这些交易涉及任何犯罪或不当行径。
在1999至2017年间，各家金融机构内部法遵人员列为可疑交易的金额共达2兆美元，理由包括可能涉及洗钱、违反制裁或其他犯罪活动。在这2兆美元的可疑交易款项中，就有约1兆3000亿美元是流经德意志银行。
#德意志银行 不是第一次涉及可疑金钱交易，2015年就因违反美国制裁，同意支付2亿5800万美元的罚款。
当时美国监管人员调查发现，德意志银行曾在1999至2006年间，代表被美国制裁的伊朗、利比亚、叙利亚、缅甸、苏丹金融机构转移109亿美元。德意志银行被控使用「不透明的方法和路径」掩护本身行动，替客户进行交易。银行发言人当时则宣称，已终止跟相关国家的客户有商业往来。
然而FinCEN文件指出，在2015年以大笔金额和解后，该行仍继续为可疑人士和企业转移资金。其中最引人注目的是生于伊朗的土耳其黄金交易商 #札拉布 （Reza Zarrab），拉札布2017年已在美国联邦法院上承认帮助伊朗规避制裁。
外流文件也指出，德意志银行也可能曾允许俄罗斯和伊朗境内的企业规避制裁。
俄国大型石油公司─苏尔古特石油天然气公司（Surgutneftegas）因支持俄罗斯对乌克兰的战争，在2014年9月遭美国制裁。但在2015年3月初至5月中，德意志银行在美国的分支机构，仍涉及47笔与 #苏尔古特 石油天然气公司往来的交易，总金额近4亿3000万美元。
反洗钱咨询公司AML Right Source的顾问怀特（Tim White）表示，银行进行可疑交易的赚头，比起可能违规的成本高得多。这或许是德意志银行2015年付出2亿5800万美元的罚款后，仍继续可疑交易的原因。
不过，德意志银行发言人在收到国际调查记者同盟提出的问题清单后表示，这些文件内容「对我们或是监管人员来说并非新资讯」，而且这些问题都发生在2016年之前。发言人说，德意志银行「现在是一家不一样的银行了」。
#延伸阅读
媒体揭露大量可疑款项多年来借大型金融机构流动，摩根大通、汇丰、渣打集团、德意志银行、纽约梅隆银行等5家大银行特别被点名。德意志银行涉及最多的可疑交易。
作为德国最大银行的 #德意志银行 （Deutsche Bank）过去就曾爆发过丑闻。如今媒体透过外流文件又发现，德意志银行清楚知道本身在协助可疑交易，涉及金额超过1兆美元。而且这家银行在承诺会自行整顿后，仍继续协助可疑交易一段时间。
这批外流文件源自美国财政部金融执法机关「 #金融犯罪执法网络 」（ #FinCEN ），属于机密文件，数量庞大，内容详细记载可疑金融活动。美国媒体BuzzFeed News取得外流文件后，与国际调查记者同盟（ #ICIJ ）分享，过去16个月来有88国400名记者参与调查。
调查结果发现，各家金融机构自行提交给FinCEN的「可疑活动报告」（Suspicious Activity Report），德意志银行就占了62%。
金融机构之所以提交可疑活动报告给美国财政部，是因为在美国经营的金融机构都被如此要求，否则可能面临罚款。这些报告反映出银行内部监督单位的疑虑，但仅只是可疑，不一定能证明这些交易涉及任何犯罪或不当行径。
在1999至2017年间，各家金融机构内部法遵人员列为可疑交易的金额共达2兆美元，理由包括可能涉及洗钱、违反制裁或其他犯罪活动。在这2兆美元的可疑交易款项中，就有约1兆3000亿美元是流经德意志银行。
#德意志银行 不是第一次涉及可疑金钱交易，2015年就因违反美国制裁，同意支付2亿5800万美元的罚款。
当时美国监管人员调查发现，德意志银行曾在1999至2006年间，代表被美国制裁的伊朗、利比亚、叙利亚、缅甸、苏丹金融机构转移109亿美元。德意志银行被控使用「不透明的方法和路径」掩护本身行动，替客户进行交易。银行发言人当时则宣称，已终止跟相关国家的客户有商业往来。
然而FinCEN文件指出，在2015年以大笔金额和解后，该行仍继续为可疑人士和企业转移资金。其中最引人注目的是生于伊朗的土耳其黄金交易商 #札拉布 （Reza Zarrab），拉札布2017年已在美国联邦法院上承认帮助伊朗规避制裁。
外流文件也指出，德意志银行也可能曾允许俄罗斯和伊朗境内的企业规避制裁。
俄国大型石油公司─苏尔古特石油天然气公司（Surgutneftegas）因支持俄罗斯对乌克兰的战争，在2014年9月遭美国制裁。但在2015年3月初至5月中，德意志银行在美国的分支机构，仍涉及47笔与 #苏尔古特 石油天然气公司往来的交易，总金额近4亿3000万美元。
反洗钱咨询公司AML Right Source的顾问怀特（Tim White）表示，银行进行可疑交易的赚头，比起可能违规的成本高得多。这或许是德意志银行2015年付出2亿5800万美元的罚款后，仍继续可疑交易的原因。
不过，德意志银行发言人在收到国际调查记者同盟提出的问题清单后表示，这些文件内容「对我们或是监管人员来说并非新资讯」，而且这些问题都发生在2016年之前。发言人说，德意志银行「现在是一家不一样的银行了」。
#延伸阅读
🔥💢🔥【FBI：“黑暗面”对殖民管道网络遇袭负责】
美国联邦调查局( #FBI )5月10日确认，“黑暗面”(DarkSide)勒索软件对美国主要燃油管道运营商 #殖民管道 公司(Colonial Pipeline)的网络遭到袭击负责。一名国家安全官员说，白宫可能会在今后就此提供一些建议。
FBI 声明证实，“黑暗面”勒索软件对殖民管道网攻负责。“我们将继续与该公司和政府合作伙伴合作调查。”
星期五受到网络攻击后关闭了整个系统，临时中断了网络运营。美国东海岸有将近一半的燃油是通过这家公司管道输送的。
联调局至少从去年10月起就一直在跟踪“ #黑暗面 ”这个勒索软件组织。
一份以“黑暗面”的名义发布的新闻稿称，该组织的目标是赚钱，而不是为社会制造问题。
美国财政部在去年10月份表示，为受到制裁的黑客提供支付勒索软件赎金的便利可能是非法的，发出了对帮助组织机构向网络罪犯支付赎金咨询顾问市场打压的信号。
美国财政部 #外国资产控制办公室 (Office of Foreign Assets Control)及其 #金融犯罪执法网络 (Financial Crimes Enforcement Network)在两份提示中警告称，即使帮助受害者支付赎金的人或受害者当时不知道索要赎金的黑客受到了美国的制裁，他们也可能被起诉。
美国联邦调查局( #FBI )5月10日确认，“黑暗面”(DarkSide)勒索软件对美国主要燃油管道运营商 #殖民管道 公司(Colonial Pipeline)的网络遭到袭击负责。一名国家安全官员说，白宫可能会在今后就此提供一些建议。
FBI 声明证实，“黑暗面”勒索软件对殖民管道网攻负责。“我们将继续与该公司和政府合作伙伴合作调查。”
星期五受到网络攻击后关闭了整个系统，临时中断了网络运营。美国东海岸有将近一半的燃油是通过这家公司管道输送的。
联调局至少从去年10月起就一直在跟踪“ #黑暗面 ”这个勒索软件组织。
一份以“黑暗面”的名义发布的新闻稿称，该组织的目标是赚钱，而不是为社会制造问题。
美国财政部在去年10月份表示，为受到制裁的黑客提供支付勒索软件赎金的便利可能是非法的，发出了对帮助组织机构向网络罪犯支付赎金咨询顾问市场打压的信号。
美国财政部 #外国资产控制办公室 (Office of Foreign Assets Control)及其 #金融犯罪执法网络 (Financial Crimes Enforcement Network)在两份提示中警告称，即使帮助受害者支付赎金的人或受害者当时不知道索要赎金的黑客受到了美国的制裁，他们也可能被起诉。