🟥【习近平的傀儡曝光 美称尼泊尔银行帮助中共国规避制裁】
尼泊尔新闻调查中心（Nepal CIJ），国际记者调查联盟（ICIJ）和BuzzFeed的一项联合调查显示，尼泊尔一些银行和公司据称涉嫌转移了从海外获得的可疑资金。周日发布的调查报告显示，尼泊尔企业和银行参与了对美国贸易制裁的欺骗，特别是针对伊朗和中共的制裁。
根据美国监视金融交易系统的政府机构“ #金融犯罪执法网络 ”（Financial Crimes Enforcement Network）编写的机密文件，该团体的调查报告已命名为“ FinCEN文件”。“ FinCEN文件”显示，2006年12月至2017年3月间，尼泊尔9家银行，10家企业和多名个人被发现以跨境贸易的名义转移（发送/接收）可疑资金。
“这表明，一些 #尼泊尔 商业实体与黄金，古董，沥青和电信设备的国际走私有关。在涉及转移可疑资金的银行清单中，提到了渣打银行，总理商业银行，加德满都银行，尼泊尔投资银行，珠穆朗玛银行，兆丰银行，喜马拉雅银行，Apex开发银行和尼泊尔孟加拉银行，这份25页的报告基于尼泊尔调查的情况。
FinCEN文件显示有10家尼泊尔公司参与直接支付或接收可疑资金。根据报告，在过去11年中，通过这些银行和公司进行的可疑交易额为2.927亿美元。报告点名Rauniyar Brothers & Company of SubhaSamriddhi Traders Pvt.Co. Ltd.、Shasta Trading Company、Setidevi Export Import Pvt.Ltd.、LD International Pvt.Ltd.、Felt and yarn Pvt.Ltd. Women's Paper Crafts、Acme Remittance Services和Sunny Enterprises，据称这些公司涉嫌可疑的跨境交易。
据称，尼泊尔Pasa地区的Rauniyar Brothers & Company、Shubha Shambridhi Traders Pvt.Co. Ltd.通过迪拜一家名为 "Kite International FZE "的公司进行可疑交易，该公司的主要业务是石油产品，如沥青、汽车发动机油、润滑油和橡胶加工油的进出口。
根据FinCEN文件，中共最大的电信服务提供商（之一） #中兴 电信设备（ #ZTE ）公司从2011年3月17日至2017年3月1日向包括尼泊尔在内的国家/地区汇出了2.133亿美元。 #中国建设银行 位于美国纽约的分行发现交易金额可疑。
在文件说明中，FinCEN文件显示，从2013年11月4日到2017年2月27日的三年零四个月里，发现中兴通讯已经在尼泊尔投资银行存了一些钱，四个单独账户的金额为：5,709.09美元，5,244.76美元，40,357.75美元和10美元分别存放在加德满都的尼泊尔投资银行。
中兴通讯是尼泊尔领先的电信设备出口商之一。在BS 2072年哥尔卡地震后不久，当时中兴通讯正在进口材料，用于为尼泊尔的 #Ncell （一家电信公司）建造塔楼。中兴通讯对此报告没有任何回应。
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尼泊尔新闻调查中心（Nepal CIJ），国际记者调查联盟（ICIJ）和BuzzFeed的一项联合调查显示，尼泊尔一些银行和公司据称涉嫌转移了从海外获得的可疑资金。周日发布的调查报告显示，尼泊尔企业和银行参与了对美国贸易制裁的欺骗，特别是针对伊朗和中共的制裁。
根据美国监视金融交易系统的政府机构“ #金融犯罪执法网络 ”（Financial Crimes Enforcement Network）编写的机密文件，该团体的调查报告已命名为“ FinCEN文件”。“ FinCEN文件”显示，2006年12月至2017年3月间，尼泊尔9家银行，10家企业和多名个人被发现以跨境贸易的名义转移（发送/接收）可疑资金。
“这表明，一些 #尼泊尔 商业实体与黄金，古董，沥青和电信设备的国际走私有关。在涉及转移可疑资金的银行清单中，提到了渣打银行，总理商业银行，加德满都银行，尼泊尔投资银行，珠穆朗玛银行，兆丰银行，喜马拉雅银行，Apex开发银行和尼泊尔孟加拉银行，这份25页的报告基于尼泊尔调查的情况。
FinCEN文件显示有10家尼泊尔公司参与直接支付或接收可疑资金。根据报告，在过去11年中，通过这些银行和公司进行的可疑交易额为2.927亿美元。报告点名Rauniyar Brothers & Company of SubhaSamriddhi Traders Pvt.Co. Ltd.、Shasta Trading Company、Setidevi Export Import Pvt.Ltd.、LD International Pvt.Ltd.、Felt and yarn Pvt.Ltd. Women's Paper Crafts、Acme Remittance Services和Sunny Enterprises，据称这些公司涉嫌可疑的跨境交易。
据称，尼泊尔Pasa地区的Rauniyar Brothers & Company、Shubha Shambridhi Traders Pvt.Co. Ltd.通过迪拜一家名为 "Kite International FZE "的公司进行可疑交易，该公司的主要业务是石油产品，如沥青、汽车发动机油、润滑油和橡胶加工油的进出口。
根据FinCEN文件，中共最大的电信服务提供商（之一） #中兴 电信设备（ #ZTE ）公司从2011年3月17日至2017年3月1日向包括尼泊尔在内的国家/地区汇出了2.133亿美元。 #中国建设银行 位于美国纽约的分行发现交易金额可疑。
在文件说明中，FinCEN文件显示，从2013年11月4日到2017年2月27日的三年零四个月里，发现中兴通讯已经在尼泊尔投资银行存了一些钱，四个单独账户的金额为：5,709.09美元，5,244.76美元，40,357.75美元和10美元分别存放在加德满都的尼泊尔投资银行。
中兴通讯是尼泊尔领先的电信设备出口商之一。在BS 2072年哥尔卡地震后不久，当时中兴通讯正在进口材料，用于为尼泊尔的 #Ncell （一家电信公司）建造塔楼。中兴通讯对此报告没有任何回应。
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🔥👎🔥【OGE：拜伪政府商务部长持腾讯中银及建设银行】
美国商务部正在审查对中共科技巨头 #腾讯 控股 禁令。而根据1月19日向 #联邦政府道德办公室 （Office of Government Ethics，#OGE ）提交的财务文件，雷蒙多及其丈夫拥有 #微信 母公司腾讯控股2.15万美元至4.45万美元股份。
因潜在利益冲突，这位刚刚得到确认的商务部长承诺将撤离一些财务职位，但她没有提到她在腾讯的股份。
“对雷蒙多来说，最好的做法是让道德官员鉴定，以确定她的投资是否构成利益冲突，如果需要就退出”，美国无党派非营利性组织“ #政府监督项目 ”（The Project On Government Oversight，#POGO ）总顾问 #埃米 （Scott Amey）告诉保守派网站“ #每日电讯 ”（The Daily Caller）。
#川普 政府去年8月发布行政命令，禁止与腾讯控股交易。据《华盛顿邮报》（The Washington Post）报道，今年2月，#美国总统窃选人 #拜登 的司法部要求上诉法院暂停审理有关禁令的案件，同时商务部对该命令开展广泛审查。
雷蒙多和丈夫共同拥有 #交易型开放式指数基金 ，又称 #交易所交易基金 （Exchange Traded Funds，#ETF ）的两支新兴市场的股票， 这两支基金由几支外国股票组成，其中包括腾讯控股。在这两支ETF中，夫妇俩持仓总值36.5万至75万美元间。在给OGE的文件中没有提供具体金额。
根据OGE规定，持ETF股份的官员会被认定在“特定事项”中存在经济利益影响。联邦道德法禁止政府雇员参与有经济利益的事务，但雷蒙多在腾讯的持股可能会被豁免。
埃米表示，目前还不清楚夫妇拥有的新兴市场ETF是否会被认为有利益冲突， 因为根据利益冲突法，多元化的共同基金通常会被豁免。
与医保、能源或医药ETF不同，新兴市场ETF分散在多个行业。雷蒙多所投资的基金中包含腾讯控股，可能不受有关利益冲突法律的约束。
雷蒙多夫妇拥有的新兴市场ETF，还包括 #中国建设银行 股份有限公司和 #中国银行 股份。
这不免引发人们的担忧，在周二参议院确认听证会上，德州共和党参议员 #克鲁兹 （Ted Cruz）就发出警告，雷蒙多很难对中共强硬。
美国商务部正在审查对中共科技巨头 #腾讯 控股 禁令。而根据1月19日向 #联邦政府道德办公室 （Office of Government Ethics，#OGE ）提交的财务文件，雷蒙多及其丈夫拥有 #微信 母公司腾讯控股2.15万美元至4.45万美元股份。
因潜在利益冲突，这位刚刚得到确认的商务部长承诺将撤离一些财务职位，但她没有提到她在腾讯的股份。
“对雷蒙多来说，最好的做法是让道德官员鉴定，以确定她的投资是否构成利益冲突，如果需要就退出”，美国无党派非营利性组织“ #政府监督项目 ”（The Project On Government Oversight，#POGO ）总顾问 #埃米 （Scott Amey）告诉保守派网站“ #每日电讯 ”（The Daily Caller）。
#川普 政府去年8月发布行政命令，禁止与腾讯控股交易。据《华盛顿邮报》（The Washington Post）报道，今年2月，#美国总统窃选人 #拜登 的司法部要求上诉法院暂停审理有关禁令的案件，同时商务部对该命令开展广泛审查。
雷蒙多和丈夫共同拥有 #交易型开放式指数基金 ，又称 #交易所交易基金 （Exchange Traded Funds，#ETF ）的两支新兴市场的股票， 这两支基金由几支外国股票组成，其中包括腾讯控股。在这两支ETF中，夫妇俩持仓总值36.5万至75万美元间。在给OGE的文件中没有提供具体金额。
根据OGE规定，持ETF股份的官员会被认定在“特定事项”中存在经济利益影响。联邦道德法禁止政府雇员参与有经济利益的事务，但雷蒙多在腾讯的持股可能会被豁免。
埃米表示，目前还不清楚夫妇拥有的新兴市场ETF是否会被认为有利益冲突， 因为根据利益冲突法，多元化的共同基金通常会被豁免。
与医保、能源或医药ETF不同，新兴市场ETF分散在多个行业。雷蒙多所投资的基金中包含腾讯控股，可能不受有关利益冲突法律的约束。
雷蒙多夫妇拥有的新兴市场ETF，还包括 #中国建设银行 股份有限公司和 #中国银行 股份。
这不免引发人们的担忧，在周二参议院确认听证会上，德州共和党参议员 #克鲁兹 （Ted Cruz）就发出警告，雷蒙多很难对中共强硬。
🔥✍️🔥【美国贝莱德获准在中共国拓展资产管理业务】
5月12日，美国最大资产管理公司 #贝莱德 集团(BlackRock Inc，也称 #黑岩 )宣布，从中共政府获得了资产管理业务的批准。新业务是与 #中国建设银行 （ #CCB ）和 #新加坡 主权财富基金 #淡马锡 控股的合资。该企业2020年获准在中共国成立销售投资信托的公司，通过此次合作，将进一步扩大有望快速增长的中共国资产管理业务。
新业务在 #中共国 一般被称为 #财富管理公司 （ #WMC ），从资本构成来看，贝莱德集团占50.1％，建设银行占40％，而淡马锡占9.9％。财富管理公司将利用贝莱德集团的资产管理业务的经验、建设银行的客户网络和淡马锡的长期投资经验。
贝莱德集团的首席执行官（CEO）拉里· #芬克 (Larry Fink)表示，将借助新业务“向中共国投资者提供国内资产的投资机会”。
作为外资开放的一环，中共政府自2020年起在面向个人的信托销售领域允许外资成立全资子公司。除了贝莱德集团之外，美国 #先锋集团 (Vanguard Group)和 #摩根大通 等也涉足了面向个人的信托销售业务。
美国 #波士顿咨询 集团的预测显示，中共国的资产管理市场到2025年将达到仅次于美国的世界第2大规模。随着此次合作获批，欧美金融机构在中共国市场扩大业务的行动有可能进一步加速。#纪年2021
5月12日，美国最大资产管理公司 #贝莱德 集团(BlackRock Inc，也称 #黑岩 )宣布，从中共政府获得了资产管理业务的批准。新业务是与 #中国建设银行 （ #CCB ）和 #新加坡 主权财富基金 #淡马锡 控股的合资。该企业2020年获准在中共国成立销售投资信托的公司，通过此次合作，将进一步扩大有望快速增长的中共国资产管理业务。
新业务在 #中共国 一般被称为 #财富管理公司 （ #WMC ），从资本构成来看，贝莱德集团占50.1％，建设银行占40％，而淡马锡占9.9％。财富管理公司将利用贝莱德集团的资产管理业务的经验、建设银行的客户网络和淡马锡的长期投资经验。
贝莱德集团的首席执行官（CEO）拉里· #芬克 (Larry Fink)表示，将借助新业务“向中共国投资者提供国内资产的投资机会”。
作为外资开放的一环，中共政府自2020年起在面向个人的信托销售领域允许外资成立全资子公司。除了贝莱德集团之外，美国 #先锋集团 (Vanguard Group)和 #摩根大通 等也涉足了面向个人的信托销售业务。
美国 #波士顿咨询 集团的预测显示，中共国的资产管理市场到2025年将达到仅次于美国的世界第2大规模。随着此次合作获批，欧美金融机构在中共国市场扩大业务的行动有可能进一步加速。#纪年2021
🔥🔥🔥【澳未来基金投资腾讯阿里等恶名昭彰中企 被批资敌】
#澳大利亚未来基金 （Australia’s Future Fund #AFF ）被发现向海外输送了15亿澳元，投资微信等中共用于监视和审查的中资公司，引发资敌指责，破坏澳主权。
AFF是联邦政府设立的 #澳大利亚主权财富基金 （sovereign wealth fund），成立于2006年，价值1786亿澳元（截至2021年3月31日）。AFF董事会还管理着另五支公共资产基金，拥有2100亿澳元，代表联邦政府投资。
🩸舆论聚焦AFF投资中资公司
AFF所拥有的股权清单显示，它向 #腾讯控股 投资6.06亿澳元，向 #阿里巴巴 投入了5.05亿澳元，向 #中国建设银行 投了1.95亿澳元，向 #百胜中国 投了0.98亿澳元，向 #平安保险 投了0.94亿澳元。
腾讯旗下 #微信 因被中共用来审查和监视美国公民而被美法院审理，中共还利用微信控制澳洲媒体机构。
去年12月中旬， #澳大利亚战略政策研究所 （ #ASPI ）发表《影响的环境：澳中文传媒调查》的报告指，中共除了直接操控澳洲的中文媒体公司，还借助微信进行信息控制和审查。
报告指，当地几乎所有有影响的微信公众号，都是透过中共国个人或公司注册。至少4个账号由中共统战部旗下 #中国新闻社 全资控股的子公司北京 #中新唐印 登记。
微信分海外版（WeChat）及内地版（Weixin），但几乎所有在澳中文媒体都以内地版注册公众号。
因为若以海外版登记，每月只能发帖4次，每次最多8篇文章；内地版可以每天发，代价是更多来自中共的审查。
《外交政策》2020年披露，美国CIA认为，腾讯在为所谓 #长城防火墙 建立监控技术时，得到了中共国家安全部的资助。
腾讯还发布了一款名为“为习近平鼓掌”程序，玩家有19秒给中共领导人尽可能多的掌声。
阿里巴巴因开发面部识别软件识别和审查维吾尔人而受到批评。
🩸政治游说团体：AFF资助中共 破坏澳主权
“AFF正在资助我们的敌人，资助由北京控制参与针对我们经济、网络和信息战，破坏我们主权的机构。”政治游说团体Advance Australia（ #AA ）批评联邦政府资助兜售中共监视澳洲人的产品。
AA CEO #谢汉（Matthew Sheahan）要求财长 #弗莱登伯格 （Josh Frydenberg）立即下令将投资于中共公司的纳税人资金退还。
谢汉还抨击了AFF对美国科技巨头的投资。
“当Facebook和YouTube忙于审查澳洲人，禁止《天空新闻》一周，删除澳新闻网站FB账户时，我们的政府却在给它们提供资金。”
“澳洲人会对他们的税款被用来资助这些公司感到愤怒。现在是弗莱登伯格把这几十亿带回家，让它在澳洲土地上发挥作用，支持澳洲工人和澳洲工作的时候了。”
谢汉要求AFF监护人委员会（Board of Guardians）公布其所有投资的实时信息，而不仅仅是前100名直接上市的股权持有者。
#澳大利亚未来基金 （Australia’s Future Fund #AFF ）被发现向海外输送了15亿澳元，投资微信等中共用于监视和审查的中资公司，引发资敌指责，破坏澳主权。
AFF是联邦政府设立的 #澳大利亚主权财富基金 （sovereign wealth fund），成立于2006年，价值1786亿澳元（截至2021年3月31日）。AFF董事会还管理着另五支公共资产基金，拥有2100亿澳元，代表联邦政府投资。
🩸舆论聚焦AFF投资中资公司
AFF所拥有的股权清单显示，它向 #腾讯控股 投资6.06亿澳元，向 #阿里巴巴 投入了5.05亿澳元，向 #中国建设银行 投了1.95亿澳元，向 #百胜中国 投了0.98亿澳元，向 #平安保险 投了0.94亿澳元。
腾讯旗下 #微信 因被中共用来审查和监视美国公民而被美法院审理，中共还利用微信控制澳洲媒体机构。
去年12月中旬， #澳大利亚战略政策研究所 （ #ASPI ）发表《影响的环境：澳中文传媒调查》的报告指，中共除了直接操控澳洲的中文媒体公司，还借助微信进行信息控制和审查。
报告指，当地几乎所有有影响的微信公众号，都是透过中共国个人或公司注册。至少4个账号由中共统战部旗下 #中国新闻社 全资控股的子公司北京 #中新唐印 登记。
微信分海外版（WeChat）及内地版（Weixin），但几乎所有在澳中文媒体都以内地版注册公众号。
因为若以海外版登记，每月只能发帖4次，每次最多8篇文章；内地版可以每天发，代价是更多来自中共的审查。
《外交政策》2020年披露，美国CIA认为，腾讯在为所谓 #长城防火墙 建立监控技术时，得到了中共国家安全部的资助。
腾讯还发布了一款名为“为习近平鼓掌”程序，玩家有19秒给中共领导人尽可能多的掌声。
阿里巴巴因开发面部识别软件识别和审查维吾尔人而受到批评。
🩸政治游说团体：AFF资助中共 破坏澳主权
“AFF正在资助我们的敌人，资助由北京控制参与针对我们经济、网络和信息战，破坏我们主权的机构。”政治游说团体Advance Australia（ #AA ）批评联邦政府资助兜售中共监视澳洲人的产品。
AA CEO #谢汉（Matthew Sheahan）要求财长 #弗莱登伯格 （Josh Frydenberg）立即下令将投资于中共公司的纳税人资金退还。
谢汉还抨击了AFF对美国科技巨头的投资。
“当Facebook和YouTube忙于审查澳洲人，禁止《天空新闻》一周，删除澳新闻网站FB账户时，我们的政府却在给它们提供资金。”
“澳洲人会对他们的税款被用来资助这些公司感到愤怒。现在是弗莱登伯格把这几十亿带回家，让它在澳洲土地上发挥作用，支持澳洲工人和澳洲工作的时候了。”
谢汉要求AFF监护人委员会（Board of Guardians）公布其所有投资的实时信息，而不仅仅是前100名直接上市的股权持有者。