Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Василия Бирцева и Дмитрия Пычина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
С 13.12.2016 по 20.12.2017, на территории Санкт-Петербурга, Пычин, являясь заместителем генерального директора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», используя своё служебное положение, располагая сведениями о необходимости проведения работ по ремонту концертного зала «Карнавал» Театрально-концертного комплекса ГБНОУ «СПб ГДТЮ», а также о выделении Правительством Санкт-Петербурга финансирования на оплату данных работ, вступил в преступный сговор с Бирцевым, обладающим опытом работы в сфере строительства и ремонтных работ, являющимся соучредителем ООО «СтройГрад», занимающим должность генерального директора данной организации, основным видом деятельности которой являлось строительство жилых и нежилых зданий, а также с иными неустановленными следствием лицами, совместно с которыми разработал преступный план незаконного обогащения. После чего, Бирцев, используя своё служебное положение, действуя согласованно с Пычиным и иными соучастниками, путем обмана получил с расчетного счета Комитета финансов Санкт-Петербурга на расчетный счет ООО «СтройГрад» денежные средства, перечисленные из бюджета Санкт-Петербурга в качестве оплаты по условиям заключенных государственных контрактов на общую сумму 215 412 300 рублей, включающую заведомо завышенную стоимость использованных материалов и оборудования на сумму 31 097 264, 94 рубля, которыми соучастники распорядились по собственному усмотрению, тем самым причинив своими противоправными действиями материальный ущерб бюджету Санкт-Петербурга на сумму 31 097 264,94 рубля.
Фигуранты вину признали частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
С 13.12.2016 по 20.12.2017, на территории Санкт-Петербурга, Пычин, являясь заместителем генерального директора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», используя своё служебное положение, располагая сведениями о необходимости проведения работ по ремонту концертного зала «Карнавал» Театрально-концертного комплекса ГБНОУ «СПб ГДТЮ», а также о выделении Правительством Санкт-Петербурга финансирования на оплату данных работ, вступил в преступный сговор с Бирцевым, обладающим опытом работы в сфере строительства и ремонтных работ, являющимся соучредителем ООО «СтройГрад», занимающим должность генерального директора данной организации, основным видом деятельности которой являлось строительство жилых и нежилых зданий, а также с иными неустановленными следствием лицами, совместно с которыми разработал преступный план незаконного обогащения. После чего, Бирцев, используя своё служебное положение, действуя согласованно с Пычиным и иными соучастниками, путем обмана получил с расчетного счета Комитета финансов Санкт-Петербурга на расчетный счет ООО «СтройГрад» денежные средства, перечисленные из бюджета Санкт-Петербурга в качестве оплаты по условиям заключенных государственных контрактов на общую сумму 215 412 300 рублей, включающую заведомо завышенную стоимость использованных материалов и оборудования на сумму 31 097 264, 94 рубля, которыми соучастники распорядились по собственному усмотрению, тем самым причинив своими противоправными действиями материальный ущерб бюджету Санкт-Петербурга на сумму 31 097 264,94 рубля.
Фигуранты вину признали частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Лидии Павловой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
С 21.03.2021 по 15.03.2022 у Павловой, на территории города Пскова, возник преступный умысел завладеть, путем злоупотребления доверием, автомобилем «Skoda Rapid», принадлежащим Х. и обратить его в свою пользу, после чего она, под надуманным предлогом использовать данный автомобиль для передвижения, убедила потерпевшего передать ей в аренду указанное транспортное средство, обещая, что по первому требованию его вернет. Х., будучи знакомым с Павловой, не подозревая о преступных намерениях и доверяя ей ввиду наличия доверительных отношений, 27.03.2021 находясь в г. СПб по адресу ул. Оптиков, д. 3, добровольно передал автомобиль, а 29.07.2021 в г. Пскове по адресу ул. Я. Фабрициуса, д.9 передал свидетельство о регистрации данного транспортного средства. 15.03.2022 Павлова, находясь в помещении автосалона «Автобизнесс центр», расположенного в г. Псков, продала Ш. указанный автомобиль, заключив с ним договор купли-продажи. Таким образом, Павлова, злоупотребляя доверием потерпевшего Х., распорядилась его транспортным средством по своему усмотрению, имущество не возвратила, причинив своими действиями Х. материальный ущерб на сумму 1 158 200 рублей.
Павлова вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в ИК общего режима.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
С 21.03.2021 по 15.03.2022 у Павловой, на территории города Пскова, возник преступный умысел завладеть, путем злоупотребления доверием, автомобилем «Skoda Rapid», принадлежащим Х. и обратить его в свою пользу, после чего она, под надуманным предлогом использовать данный автомобиль для передвижения, убедила потерпевшего передать ей в аренду указанное транспортное средство, обещая, что по первому требованию его вернет. Х., будучи знакомым с Павловой, не подозревая о преступных намерениях и доверяя ей ввиду наличия доверительных отношений, 27.03.2021 находясь в г. СПб по адресу ул. Оптиков, д. 3, добровольно передал автомобиль, а 29.07.2021 в г. Пскове по адресу ул. Я. Фабрициуса, д.9 передал свидетельство о регистрации данного транспортного средства. 15.03.2022 Павлова, находясь в помещении автосалона «Автобизнесс центр», расположенного в г. Псков, продала Ш. указанный автомобиль, заключив с ним договор купли-продажи. Таким образом, Павлова, злоупотребляя доверием потерпевшего Х., распорядилась его транспортным средством по своему усмотрению, имущество не возвратила, причинив своими действиями Х. материальный ущерб на сумму 1 158 200 рублей.
Павлова вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в ИК общего режима.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Ипатова, который обвинялся в совершении 182 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что с 22.06.2018 по 10.04.2019 на территории СПб и ЛО у Ипатова, с 27.05.2017 владеющего 34% долей в уставном капитале строительной компании ООО "Петрострой", с 22.03.2010 занимающего должность генерального директора указанного общества, возник преступный умысел на хищение обманным путем денежных средств граждан под видом привлечения в строительство многоквартирного жилого дома.
С 22.06.2018 ООО "Петрострой" являлось застройщиком ЖК "Лампо", и вплоть до 16.06.2021 Ипатов систематически осуществлял противоправное завладение обманным путем денежных средств граждан на основании заключаемых соглашений о бронировании квартир, на условиях предоставления квартир в собственность граждан по окончании строительства, не имея намерений и, в связи с отсутствием у ООО "Петрострой" полномочий застройщика, возможности исполнить принятые перед гражданами обязательства.
Сумма хищения по 183 эпизодам составила 359 548 895 рублей.
Имущество, находящееся в собственности Ипатова, было арестовано постановлением Московского районного суда в 2023 году, а именно: нежилое и жилое помещения в г. Никольское, а также нежилое помещение в г. Пермь. Кроме того, арестовано имущество ООО "Орион-Строй": 250 помещений, расположенных во Всеволожском районе, уч.7 и земли САОЗТ "Ручьи".
Суд переквалифицировал действия Ипатова на ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.
Арест с имущества судом снят.
Еще одно уголовное дело в отношении Ипатова находится на рассмотрении: https://publielectoral.lat/SPbGS/16970.
ЖК "Лампо" достроен. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию уже 2 очереди.
#московский_спб #уголовныедела #159УКРФ #мошенничество #опсспб
Обвинение полагало, что с 22.06.2018 по 10.04.2019 на территории СПб и ЛО у Ипатова, с 27.05.2017 владеющего 34% долей в уставном капитале строительной компании ООО "Петрострой", с 22.03.2010 занимающего должность генерального директора указанного общества, возник преступный умысел на хищение обманным путем денежных средств граждан под видом привлечения в строительство многоквартирного жилого дома.
С 22.06.2018 ООО "Петрострой" являлось застройщиком ЖК "Лампо", и вплоть до 16.06.2021 Ипатов систематически осуществлял противоправное завладение обманным путем денежных средств граждан на основании заключаемых соглашений о бронировании квартир, на условиях предоставления квартир в собственность граждан по окончании строительства, не имея намерений и, в связи с отсутствием у ООО "Петрострой" полномочий застройщика, возможности исполнить принятые перед гражданами обязательства.
Сумма хищения по 183 эпизодам составила 359 548 895 рублей.
Имущество, находящееся в собственности Ипатова, было арестовано постановлением Московского районного суда в 2023 году, а именно: нежилое и жилое помещения в г. Никольское, а также нежилое помещение в г. Пермь. Кроме того, арестовано имущество ООО "Орион-Строй": 250 помещений, расположенных во Всеволожском районе, уч.7 и земли САОЗТ "Ручьи".
Суд переквалифицировал действия Ипатова на ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.
Арест с имущества судом снят.
Еще одно уголовное дело в отношении Ипатова находится на рассмотрении: https://publielectoral.lat/SPbGS/16970.
ЖК "Лампо" достроен. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию уже 2 очереди.
#московский_спб #уголовныедела #159УКРФ #мошенничество #опсспб
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Дмитрия Ипатова и Дмитрия Пономарева, обвиняемых в совершении 241 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Мы сообщали об избрании мер фигурантам: https://publielectoral.lat/SPbGS/10941…
Мы сообщали об избрании мер фигурантам: https://publielectoral.lat/SPbGS/10941…
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Элины Скворцовой (Посавец), признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также Сергея Климова, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода).
Климов, Посавец и Р. (уголовное дело в отношении которого не возбуждалось в связи со смертью), с 06.10.2014 по 01.06.2015, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, разработали и реализовали преступный план по систематическому хищению денежных средств граждан путем обмана, с использованием схемы «финансовой пирамиды» под брендом «ДА-Финанс», похитив таким образом у 549 граждан денежные средства на общую сумму 137 015 325,80 рублей. Фигуранты действовали на территории различных субъектов РФ как лично, так и посредством иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, при этом Посавец выполняла функции бухгалтера и кассира организации, а Климов осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «Да-Финанс».
Также Климов, желая скрыть факт получения преступного дохода, с целью введения похищенных денежных средств в легальный оборот, с 10.04.2015 по 24.10.2016 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, путем совершения финансовых операций по приобретению 6 легковых автомобилей с целью последующего использования их в качестве такси, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным денежным средствам в сумме не менее 12 296 603,53 рубля, и не менее 7 631 844,35 рубля. Также, с 15.10.2015 по 29.07.2016 он приобрел еще 4 автомобиля с этой же целью.
Фигуранты вину признали.
Суд оправдал Климова по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода) за отсутствием в его действиях состава преступлений, признав за ним право на реабилитацию.
Суд признал обоих фигурантов виновными по ч.4 ст.159 УК РФ и назначил им наказание:
Климову - 6 лет в ИК общего режима;
Посавец - 5 лет в ИК общего режима.
Также суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших материальный ущерб в размере не менее 95 615 103 рублей.
Климов и Посавец взяты под стражу в зале суда.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #финансоваяпирамида
Климов, Посавец и Р. (уголовное дело в отношении которого не возбуждалось в связи со смертью), с 06.10.2014 по 01.06.2015, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, разработали и реализовали преступный план по систематическому хищению денежных средств граждан путем обмана, с использованием схемы «финансовой пирамиды» под брендом «ДА-Финанс», похитив таким образом у 549 граждан денежные средства на общую сумму 137 015 325,80 рублей. Фигуранты действовали на территории различных субъектов РФ как лично, так и посредством иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, при этом Посавец выполняла функции бухгалтера и кассира организации, а Климов осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «Да-Финанс».
Также Климов, желая скрыть факт получения преступного дохода, с целью введения похищенных денежных средств в легальный оборот, с 10.04.2015 по 24.10.2016 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, путем совершения финансовых операций по приобретению 6 легковых автомобилей с целью последующего использования их в качестве такси, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным денежным средствам в сумме не менее 12 296 603,53 рубля, и не менее 7 631 844,35 рубля. Также, с 15.10.2015 по 29.07.2016 он приобрел еще 4 автомобиля с этой же целью.
Фигуранты вину признали.
Суд оправдал Климова по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода) за отсутствием в его действиях состава преступлений, признав за ним право на реабилитацию.
Суд признал обоих фигурантов виновными по ч.4 ст.159 УК РФ и назначил им наказание:
Климову - 6 лет в ИК общего режима;
Посавец - 5 лет в ИК общего режима.
Также суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших материальный ущерб в размере не менее 95 615 103 рублей.
Климов и Посавец взяты под стражу в зале суда.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #финансоваяпирамида
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Игоря Ви, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Ви, совместно с неустановленным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, не позднее 10.05.2023 похитили принадлежащий ООО «Евротранс» автомобиль «Toyota Camry», а также не позднее 11.05.2023 - автомобиль «КІА К5», принадлежащий В., после чего переместили похищенные транспортные средства на участок территории загородного дома по адресу ЛО, Волховский район, Иссадское сельское поселение, ДНП «Ветеранов флота», ул. Капитанская, арендованный Ви по согласованию со своим соучастником у Я., не вовлеченной в их преступный умысел, а затем совместно совершили действия, направленные на разукомплектование похищенных автомобилей, реализацию их составных частей и механизмов, тем самым совместно распорядились похищенным имуществом в соответствии с предварительно достигнутой договоренностью, причинив ООО «Евротранс» материальный ущерб на сумму 2 301 700 рублей, В. материальный ущерб на сумму 2 182 000 рублей.
Ви вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима, взыскав с Ви в пользу потерпевшего В. материальный ущерб в размере 1 598 400 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Ви, совместно с неустановленным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, не позднее 10.05.2023 похитили принадлежащий ООО «Евротранс» автомобиль «Toyota Camry», а также не позднее 11.05.2023 - автомобиль «КІА К5», принадлежащий В., после чего переместили похищенные транспортные средства на участок территории загородного дома по адресу ЛО, Волховский район, Иссадское сельское поселение, ДНП «Ветеранов флота», ул. Капитанская, арендованный Ви по согласованию со своим соучастником у Я., не вовлеченной в их преступный умысел, а затем совместно совершили действия, направленные на разукомплектование похищенных автомобилей, реализацию их составных частей и механизмов, тем самым совместно распорядились похищенным имуществом в соответствии с предварительно достигнутой договоренностью, причинив ООО «Евротранс» материальный ущерб на сумму 2 301 700 рублей, В. материальный ущерб на сумму 2 182 000 рублей.
Ви вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима, взыскав с Ви в пользу потерпевшего В. материальный ущерб в размере 1 598 400 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Степана Раецкого, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
01.02.2021 с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут Раецкий, путем обмана С. относительно продажи ей недвижимого имущества - жилой квартиры, расположенной по адресу г. СПб, пр. Дунайский, д. 3, лит. А, находящейся в залоге у АО КБ «РУСНАРБАНК», заведомо не намереваясь выполнять договорные обязательства по передаче недвижимого имущества С., находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», заключил с последней договор купли-продажи, согласно которому он продал принадлежащую ему на праве собственности однокомнатную квартиру С. и обязуется в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора полностью досрочно погасить задолженность перед залогодержателем, а в течение 10 календарных дней – подать в регистрирующий орган заявление и необходимые документы для регистрации прекращения обременения (ипотеки) и перехода права собственности к С. После чего потерпевшая, исполняя свои обязательства по указанному договору, передала Раецкому часть денежных средств в сумме 3 780 000 рублей путем перевода, которые он похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно закрыв кредитный договор, заключенный между ним и АО КБ «РУСНАРБАНК», после чего получил закладную, а равно право распоряжаться недвижимым имуществом - вышеуказанной жилой квартирой в полном объеме.
Далее Раецкий, в целях недопущения перехода права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество к С., 09.02.2021, находясь в помещении нотариальной конторы, заключил с К., неосведомленным о его преступном умысле, договор купли-продажи, согласно которому Раецкий обязуется передать квартиру, находящуюся по вышеуказанному адресу, покупателю К., от которого получил 3 300 000 рублей, зачисленные на счет, а также 1 100 000 рублей наличными. В дальнейшем было зарегистрировано право собственности К. на вышеуказанное недвижимое имущество. Таким образом Раецкий похитил денежные средства в размере 3 780 000 рублей, принадлежащие С., которыми распорядился по своему усмотрению.
Раецкий вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Также возложил на Раецкого, в том числе, обязанность обратиться к наркологу и при необходимости пройти курс лечения от алкогольной (наркотической) зависимости.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
01.02.2021 с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут Раецкий, путем обмана С. относительно продажи ей недвижимого имущества - жилой квартиры, расположенной по адресу г. СПб, пр. Дунайский, д. 3, лит. А, находящейся в залоге у АО КБ «РУСНАРБАНК», заведомо не намереваясь выполнять договорные обязательства по передаче недвижимого имущества С., находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», заключил с последней договор купли-продажи, согласно которому он продал принадлежащую ему на праве собственности однокомнатную квартиру С. и обязуется в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора полностью досрочно погасить задолженность перед залогодержателем, а в течение 10 календарных дней – подать в регистрирующий орган заявление и необходимые документы для регистрации прекращения обременения (ипотеки) и перехода права собственности к С. После чего потерпевшая, исполняя свои обязательства по указанному договору, передала Раецкому часть денежных средств в сумме 3 780 000 рублей путем перевода, которые он похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно закрыв кредитный договор, заключенный между ним и АО КБ «РУСНАРБАНК», после чего получил закладную, а равно право распоряжаться недвижимым имуществом - вышеуказанной жилой квартирой в полном объеме.
Далее Раецкий, в целях недопущения перехода права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество к С., 09.02.2021, находясь в помещении нотариальной конторы, заключил с К., неосведомленным о его преступном умысле, договор купли-продажи, согласно которому Раецкий обязуется передать квартиру, находящуюся по вышеуказанному адресу, покупателю К., от которого получил 3 300 000 рублей, зачисленные на счет, а также 1 100 000 рублей наличными. В дальнейшем было зарегистрировано право собственности К. на вышеуказанное недвижимое имущество. Таким образом Раецкий похитил денежные средства в размере 3 780 000 рублей, принадлежащие С., которыми распорядился по своему усмотрению.
Раецкий вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Также возложил на Раецкого, в том числе, обязанность обратиться к наркологу и при необходимости пройти курс лечения от алкогольной (наркотической) зависимости.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Хуснетдинова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Не позднее 18.17 23.10.2023 Хуснетдинов, находясь в кафе «Чабрец» по адресу: г. СПб, Московский пр., д. 161, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, под надуманным предлогом заказа партии пуховиков из Китайской Народной Республики, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику и выполнить принятые на себя обязательства, сообщил Ж. заведомо ложную информацию о своей возможности организации поставки партии пуховиков из КНР, тем самым убедив последнюю передать ему 780 000 рублей. Далее, потерпевшая перечислила со своего счета на подконтрольную ему банковскую карту на имя Тхе Хау Че, неосведомленного о его преступных действиях, в счет предоплаты за партию пуховиков денежные средства в сумме 230 000 рублей. 09.11.2023 Хуснетдинов, находясь в хостеле «Кино Хостел» по ул. Гастелло, д. 18, вновь убедил Ж. внести остаток денег за готовую партию пуховиков, что потерпевшая и сделала, перечислив со своего счета на подконтрольную ему карту на имя Зу Ван Зием, неосведомленного о его преступных действиях, 550 000 рублей. Таким образом, с 23.10.2023 по 09.11.2023, Хуснетдинов похитил денежные средства Ж. на общую сумму 780 000 рублей, принятые на себя обязательства, не выполнил, а распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.
Хуснетдинов вину признал, в содеянном раскаялся и показал, что в связи с тяжелым стечением обстоятельств в бизнесе совершил хищение денежных средств у потерпевшей.
Судом было установлено, что Хуснетдинов ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах не состоит, имеет ряд благодарностей за оказание благотворительной помощи, положительные характеристики, оказывает материальную помощь родителям, в том числе отцу – пенсионеру, инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, частично возместил ущерб (в размере 50 000 рублей), принес публичные извинения потерпевшей, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, 2010 и 2018 г.р.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Рисунок: нейросеть.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #пуховики
Не позднее 18.17 23.10.2023 Хуснетдинов, находясь в кафе «Чабрец» по адресу: г. СПб, Московский пр., д. 161, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, под надуманным предлогом заказа партии пуховиков из Китайской Народной Республики, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику и выполнить принятые на себя обязательства, сообщил Ж. заведомо ложную информацию о своей возможности организации поставки партии пуховиков из КНР, тем самым убедив последнюю передать ему 780 000 рублей. Далее, потерпевшая перечислила со своего счета на подконтрольную ему банковскую карту на имя Тхе Хау Че, неосведомленного о его преступных действиях, в счет предоплаты за партию пуховиков денежные средства в сумме 230 000 рублей. 09.11.2023 Хуснетдинов, находясь в хостеле «Кино Хостел» по ул. Гастелло, д. 18, вновь убедил Ж. внести остаток денег за готовую партию пуховиков, что потерпевшая и сделала, перечислив со своего счета на подконтрольную ему карту на имя Зу Ван Зием, неосведомленного о его преступных действиях, 550 000 рублей. Таким образом, с 23.10.2023 по 09.11.2023, Хуснетдинов похитил денежные средства Ж. на общую сумму 780 000 рублей, принятые на себя обязательства, не выполнил, а распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.
Хуснетдинов вину признал, в содеянном раскаялся и показал, что в связи с тяжелым стечением обстоятельств в бизнесе совершил хищение денежных средств у потерпевшей.
Судом было установлено, что Хуснетдинов ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах не состоит, имеет ряд благодарностей за оказание благотворительной помощи, положительные характеристики, оказывает материальную помощь родителям, в том числе отцу – пенсионеру, инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, частично возместил ущерб (в размере 50 000 рублей), принес публичные извинения потерпевшей, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, 2010 и 2018 г.р.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Рисунок: нейросеть.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #пуховики
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Камышева, Евгения Максимова и Анны Москалевой, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
16.11.2016 между ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и ООО «Музейные технологии», принадлежащим Камышеву, являющемуся владельцем и фактическим руководителем Общества, был заключен договор на выполнение работ по реставрации помещений и ремонту инженерных сетей залов 118 и 120 Нового Эрмитажа, в том числе включавший работы по реставрации отделки стен зала 118, выполненной в технике искусственного мрамора, подписанный со стороны ООО «МТ» директором Максимовым. С 16.11.2016 по 23.12.2016 в офисе ООО «МТ» Камышев получил от Максимова сведения о том, что часть предусмотренных проектной документацией работ, касающихся отделки стен зала 118 Нового Эрмитажа оселками, не может быть выполнена в полном объеме, а также что объем и стоимость другой части работ, касающихся дополнения мелких утрат искусственного мрамора, в проектной и сметной документации к указанному выше договору многократно завышены. Далее, Камышев принял и довел Максимову решение о том, что указанные работы должны быть выполнены в фактическом (то есть возможном для реставрации) объеме, а не в объеме, предусмотренном проектной и сметной документацией к договору. При этом, представители Эрмитажа о вышеуказанном обстоятельстве в каком-либо порядке уведомляться не должны, а исполнительная документация по результатам реставрации должна содержать недостоверные сведения о якобы выполненных работах в завышенных объемах, указанных в проектной документации, на что Максимов ответил согласием. Таким образом, Камышев и Максимов договорились о совместном хищении части от суммы денежных средств, которая должна была выплачиваться Эрмитажем по договору, а также о том, что работы, предусмотренные договором, будут выполняться на оставшиеся средства не в полном объеме и по завышенной стоимости, после чего Максимов встретился с Москалевой, на которую возложены обязанности по организации выполнения работ по реставрации помещений и инженерных сетей залов Нового Эрмитажа, а также обеспечение контроля за качеством проведения работ, и вступил с ней в сговор на совместное совершение с ним и Камышевым хищения денежных средств.
С 23.12.2016 по 02.06.2017 Москалева, используя свои должностные полномочия, приняла от имени Заказчика якобы выполненные ООО «МТ» работы, лично подписав акты, содержащие недостоверные (многократно завышенные) сведения об объемах и стоимости этих работ, и не предприняла действий, направленных на проверку объемов фактически выполненных работ и их стоимости, после чего завизировала вышеуказанные справки. На основании представленных документов в рамках исполнения договора на счет ООО «МТ» с лицевого счета Государственного Эрмитажа были перечислены 55 955 368, 46 рублей, из которых не менее 18 525 014, 11 рублей составили денежные средства, похищенные Камышевым совместно с Максимовым и Москалевой. Далее, 1 707 000 рублей были переданы Москалевой в качестве причитающейся ей доли, а 16 818 014, 11 рублей Камышев распорядился по собственному усмотрению, в том числе выплатив их часть в неустановленном точно размере Максимову в виде заработной платы и премий по результатам работы в ООО «МТ».
Фигуранты вину признали.
Суд назначил наказание:
Камышеву и Максимову - 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 рублей, каждому;
Москалевой - 2 года условно с испытательным сроком 1 год.
#дзержинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
16.11.2016 между ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и ООО «Музейные технологии», принадлежащим Камышеву, являющемуся владельцем и фактическим руководителем Общества, был заключен договор на выполнение работ по реставрации помещений и ремонту инженерных сетей залов 118 и 120 Нового Эрмитажа, в том числе включавший работы по реставрации отделки стен зала 118, выполненной в технике искусственного мрамора, подписанный со стороны ООО «МТ» директором Максимовым. С 16.11.2016 по 23.12.2016 в офисе ООО «МТ» Камышев получил от Максимова сведения о том, что часть предусмотренных проектной документацией работ, касающихся отделки стен зала 118 Нового Эрмитажа оселками, не может быть выполнена в полном объеме, а также что объем и стоимость другой части работ, касающихся дополнения мелких утрат искусственного мрамора, в проектной и сметной документации к указанному выше договору многократно завышены. Далее, Камышев принял и довел Максимову решение о том, что указанные работы должны быть выполнены в фактическом (то есть возможном для реставрации) объеме, а не в объеме, предусмотренном проектной и сметной документацией к договору. При этом, представители Эрмитажа о вышеуказанном обстоятельстве в каком-либо порядке уведомляться не должны, а исполнительная документация по результатам реставрации должна содержать недостоверные сведения о якобы выполненных работах в завышенных объемах, указанных в проектной документации, на что Максимов ответил согласием. Таким образом, Камышев и Максимов договорились о совместном хищении части от суммы денежных средств, которая должна была выплачиваться Эрмитажем по договору, а также о том, что работы, предусмотренные договором, будут выполняться на оставшиеся средства не в полном объеме и по завышенной стоимости, после чего Максимов встретился с Москалевой, на которую возложены обязанности по организации выполнения работ по реставрации помещений и инженерных сетей залов Нового Эрмитажа, а также обеспечение контроля за качеством проведения работ, и вступил с ней в сговор на совместное совершение с ним и Камышевым хищения денежных средств.
С 23.12.2016 по 02.06.2017 Москалева, используя свои должностные полномочия, приняла от имени Заказчика якобы выполненные ООО «МТ» работы, лично подписав акты, содержащие недостоверные (многократно завышенные) сведения об объемах и стоимости этих работ, и не предприняла действий, направленных на проверку объемов фактически выполненных работ и их стоимости, после чего завизировала вышеуказанные справки. На основании представленных документов в рамках исполнения договора на счет ООО «МТ» с лицевого счета Государственного Эрмитажа были перечислены 55 955 368, 46 рублей, из которых не менее 18 525 014, 11 рублей составили денежные средства, похищенные Камышевым совместно с Максимовым и Москалевой. Далее, 1 707 000 рублей были переданы Москалевой в качестве причитающейся ей доли, а 16 818 014, 11 рублей Камышев распорядился по собственному усмотрению, в том числе выплатив их часть в неустановленном точно размере Максимову в виде заработной платы и премий по результатам работы в ООО «МТ».
Фигуранты вину признали.
Суд назначил наказание:
Камышеву и Максимову - 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 рублей, каждому;
Москалевой - 2 года условно с испытательным сроком 1 год.
#дзержинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Радия Лебедева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что с 2022 по 2023 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денежных средств, введя потерпевшую Я. в заблуждение, похитило денежные средства последней на общую сумму 11 095 000 рублей, которые она передала третьему лицу. Таким образом, Я. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
22.08.2024 Лебедев был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лебедеву стражу по 21.10.2024.
#приморский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Следствие полагает, что с 2022 по 2023 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денежных средств, введя потерпевшую Я. в заблуждение, похитило денежные средства последней на общую сумму 11 095 000 рублей, которые она передала третьему лицу. Таким образом, Я. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
22.08.2024 Лебедев был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лебедеву стражу по 21.10.2024.
#приморский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Кададина и Сергея Гущина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 04.10.2016 Кададин вступил в сговор с Гущиным на приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ООО «Корпорация «Спецгидропроект», распределив между собою роли. Так Кададин, будучи генеральным директором ООО «Р.М.Эко», используя служебное положение, а также личное знакомство с ген. директором ООО «Корпорация «Спецгидропроект» Т., зная о намерениях последнего покинуть должность директора, злоупотребил доверием последнего, а также Т1., являющегося представителем второго учредителя - ООО «МС Менеджмент Сервис Консульт», обладающего 99% доли в уставном капитале ООО «Корпорация «Спецгидропроект» и убедил последних назначить на должность генерального директора ООО «Корпорация «Спецгидропроект Гущина, получив тем самым полный доступ к управлению данного ООО. 12.10.2016 Гущин был назначен ген. директором, после чего фигуранты, изготовили заведомо поддельный договор поставки, якобы заключенный между ООО «Р.М.Эко» и ООО «Корпорация «Спецгидропроект», согласно которому ООО «Р.М.Эко» обязалось поставить ООО «Корпорация «Спецгидропроект» строительные материалы на сумму 1 101 328 854, 00 рублей, по которым фактически никаких поставок не производилось. Далее они, достоверно зная о том, что договор поставки фактически не заключался и товар не поставлялся, а задолженность была фиктивной, под предлогом погашения задолженности, изготовили и подписали договор купли-продажи недвижимости, согласно которому Корпорация продает ООО «Р.М.Эко» нежилое помещение по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 25Н, площадью 7 936,0 м², а также изготовили и подписали соглашение о зачете встречных требований, после чего перерегистрировали указанный объект недвижимости, и он перешел от Корпорации к ООО «Р.М. Эко». Далее они, под предлогом погашения задолженности, якобы образовавшейся у Корпорации, заключили соглашение об отступном о передаче ООО «Р.М.Эко» принадлежащего ООО «Корпорация «Спецгидропроект» объекта недвижимости: 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности нежилого помещения по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 46-Н, площадью 2837,3 м², и подали документы на перерегистрацию. Таким образом, фигуранты, приобрели право на указанные объекты недвижимости: площадью 7 936,0 м², стоимостью 160 000 000 рублей; и 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности, стоимостью 35 000 000 рублей, причинив ООО «Корпорация «Спецгидропроект» ущерб на общую сумму 195 000 000 рублей.
Также Кададин, будучи генеральным директором ООО «Ультра-Т», совместно с Гущиным, обманули конкурсного управляющего данного ООО К. относительно наличия у Корпорации задолженности перед ООО, приискали и подписали поддельные счета-фактуры к якобы существующему договору поставки, которые передали К., а также сообщили суду, что данные документы являются подлинными, намереваясь причинить ущерб ООО «Корпорация «Спецгидропроект» в 231 068 575, 47 рублей, однако умысел не довели до конца умысел, поскольку факт фальсификации документов был установлен в ходе производства по делу в Арбитражном суде г. СПб и ЛО.
Кададин вину признал частично, по 1 эпизоду в злоупотреблении полномочиями при управлении юридическим лицом, а по 2 эпизоду только в том, что уклонялся от налогов, в остальном все произошедшее связано с рейдерским захватом предприятия, с которым он теперь борется. Мошенничеств не совершал.
Гущин вину не признал.
Суд назначил наказание:
Кададину – 4,5 года в ИК общего режима со штрафом в 500 000 рублей;
Гущину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 04.10.2016 Кададин вступил в сговор с Гущиным на приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ООО «Корпорация «Спецгидропроект», распределив между собою роли. Так Кададин, будучи генеральным директором ООО «Р.М.Эко», используя служебное положение, а также личное знакомство с ген. директором ООО «Корпорация «Спецгидропроект» Т., зная о намерениях последнего покинуть должность директора, злоупотребил доверием последнего, а также Т1., являющегося представителем второго учредителя - ООО «МС Менеджмент Сервис Консульт», обладающего 99% доли в уставном капитале ООО «Корпорация «Спецгидропроект» и убедил последних назначить на должность генерального директора ООО «Корпорация «Спецгидропроект Гущина, получив тем самым полный доступ к управлению данного ООО. 12.10.2016 Гущин был назначен ген. директором, после чего фигуранты, изготовили заведомо поддельный договор поставки, якобы заключенный между ООО «Р.М.Эко» и ООО «Корпорация «Спецгидропроект», согласно которому ООО «Р.М.Эко» обязалось поставить ООО «Корпорация «Спецгидропроект» строительные материалы на сумму 1 101 328 854, 00 рублей, по которым фактически никаких поставок не производилось. Далее они, достоверно зная о том, что договор поставки фактически не заключался и товар не поставлялся, а задолженность была фиктивной, под предлогом погашения задолженности, изготовили и подписали договор купли-продажи недвижимости, согласно которому Корпорация продает ООО «Р.М.Эко» нежилое помещение по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 25Н, площадью 7 936,0 м², а также изготовили и подписали соглашение о зачете встречных требований, после чего перерегистрировали указанный объект недвижимости, и он перешел от Корпорации к ООО «Р.М. Эко». Далее они, под предлогом погашения задолженности, якобы образовавшейся у Корпорации, заключили соглашение об отступном о передаче ООО «Р.М.Эко» принадлежащего ООО «Корпорация «Спецгидропроект» объекта недвижимости: 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности нежилого помещения по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 46-Н, площадью 2837,3 м², и подали документы на перерегистрацию. Таким образом, фигуранты, приобрели право на указанные объекты недвижимости: площадью 7 936,0 м², стоимостью 160 000 000 рублей; и 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности, стоимостью 35 000 000 рублей, причинив ООО «Корпорация «Спецгидропроект» ущерб на общую сумму 195 000 000 рублей.
Также Кададин, будучи генеральным директором ООО «Ультра-Т», совместно с Гущиным, обманули конкурсного управляющего данного ООО К. относительно наличия у Корпорации задолженности перед ООО, приискали и подписали поддельные счета-фактуры к якобы существующему договору поставки, которые передали К., а также сообщили суду, что данные документы являются подлинными, намереваясь причинить ущерб ООО «Корпорация «Спецгидропроект» в 231 068 575, 47 рублей, однако умысел не довели до конца умысел, поскольку факт фальсификации документов был установлен в ходе производства по делу в Арбитражном суде г. СПб и ЛО.
Кададин вину признал частично, по 1 эпизоду в злоупотреблении полномочиями при управлении юридическим лицом, а по 2 эпизоду только в том, что уклонялся от налогов, в остальном все произошедшее связано с рейдерским захватом предприятия, с которым он теперь борется. Мошенничеств не совершал.
Гущин вину не признал.
Суд назначил наказание:
Кададину – 4,5 года в ИК общего режима со штрафом в 500 000 рублей;
Гущину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество