【默克尔曾为假帐破产的德支付巨头进军中共国市场说项】


德国发行量最大的新闻周刊《明镜》（Der Spiegel）17日指出，德支付处理金融服务公司 #Wirecard 的假帐丑闻，德政府难辞其咎，因为该公司试图开展 #中共国 业务过程中，曾得到总理 #默克尔 访中期间亲自游说。

Wirecard先前传出虚报19亿欧元，相当公司1/4资产的现金，导致市值大跌，公司已声请破产。

《明镜》指，去年9月3日，担任Wirecard顾问的前国防部长 #古滕贝格 （Karl-Theodor zu Guttenberg），就Wirecard进军中方市场一事，透过电子邮件游说默克尔，她稍后访中时加以促成。

9月8日，默克尔私人顾问回覆古滕贝格，默克尔访中期间已谈到此事，并获得中方承诺。至于是默克尔亲自和中方谈，还是代表团中成员和中方谈，目前尚不清楚。

大约2个月后，Wirecard宣布收购中国商银信支付服务有限责任公司（AllScore Payment Services）的股份。据报，这家总部位于北京的公司备受争议，2020年因涉足博彩行业，不得不在中国支付破纪录的罚款。

Wirecard的假帐丑闻为德国政府带来的压力正在增加。

据德国财政部消息，财政部长 #萧兹 （Olaf Scholz）去年2月19日就知情该丑闻，金融监管机构 #Bafin 正在调查Wirecard操控市场的行为，萧兹也宣布将对德国金融监管进行改革。

🔥🔥🔥【德大选戏开锣就高潮？ 财政部遭检方突袭查洗钱】


路透柏林/法兰克福9月9日 - 做为对政府反洗钱机构调查的一部分，德国检察官周四突袭了财政部和司法部，此举使得德国在应对金融犯罪方面的失败成为镁光灯焦点。

检方针对 #德国 财政部机构 #金融情报部门 ( #FIU )的调查，是为了了解它是否被告知忽略向非洲支付的可疑款项的警告。

德国财政部长 #舒尔茨 (Olaf Scholz)是社会民主党总理候选人。民意调查显示他很有可能在9月26日的全国选举中成为德国总理。

检方搜查后，肖尔茨驳斥来自议员们的批评，但这一事件带来了一层阴影，因为人们的注意力重新聚焦在他所管理的部门。

FIU和 #德国金融监管局 ( #Bafin )因未能发现支付公司 #Wirecard 的问题而受到检视，该公司去年在德国最大的企业欺诈案中倒闭。

而Bafin也是肖尔茨管辖的机构。FIU拒绝发表评论。

目前 #金融行动特别工作组 ( #FATF )正在审视该国的反洗钱工作。FATF是一个由从美国、 #中共国 等多国组成的全球机构，负责处理金融犯罪问题。(完)