🔥🔥🔥【意大利警方破获欧洲金属骗局下的中共国洗钱案】


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罗马（路透社）--意大利警方周三表示，他们破获了一个利用非法金属回收业务洗钱的复杂案件，该业务使犯罪分子能够在 #意大利 和 #中共国 之间转移大量非法现金。

警方表示，由东北部城市 #里雅斯特 ( #Trieste )的 #反黑手党检察官办公室 协调进行为期三年的调查表明，为了清白不义之财，犯罪团伙狠下了一番功夫。

该案件揭露了一个公司网络，在2013年至2021年期间，出售了约15万吨不同来源的废金属，包括铜、黄铜和铝，不但规避了环保监管，而且逃避了估计约3亿欧元（3.63亿美元）的交易税。

为了使这些金属对最终用户来说显得合法， #捷克 共和国和 #斯洛文尼亚 的公司伪造了文件，以显示这些材料来自中共国。

为了使文件更加真实，他们向 中共国的银行 支付了约1.5亿欧元的存款作为账面付款。

警方的监视行动显示，当钱出现在中共国时，意商人在意大利就收到了大笔现金。有次，20万欧元现金被装在一个塑料购物袋里交给了他们。

"东北部城市 #波代诺内 的金融警察负责人Stefano Commentucci上校说："若没有窃听、监视，尤其是微型摄像，我们永远无法发现这一机制。

警方表示，已对53人展开了正式调查，逮捕了5人，并缴获了6600万欧元。调查仍在继续，特别是对中共国人的行动。

警方说，由于黑色经济和其他犯罪活动，中共国人拥有 "相当多的现金财富资源"，但在把钱安全运回国方面却面临着后勤和法律障碍。

警方一份声明说："这种联盟使致力于各自非法活动的交易各方达到了一个契合点，使他们能够协作实现目标。“

(1美元=0.8254欧元)

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