🔥💢🔥【FATF：开曼群岛、摩洛哥等列入恐怖主义融资观察名单】


全球防制洗钱金融行动工作组织（The Financial Action Task Force, #FATF ）宣布，将 #开曼群岛 、 #摩洛哥 、 #塞内加尔 、 #布吉纳法索 列为恐怖主义融资观察名单，纳入加强监督司法管辖区名单，要求这四个司法管辖区解决在反洗钱工作中存在的监管不足问题。

《华尔街日报》引述FATF报告称，已经将布吉纳法索、开曼群岛、摩洛哥和塞内加尔纳入其加强监督司法管辖区名单，目前遭列需要加强司法管辖的名单已有15个国家及地区。

FATF表示，每个司法管辖区的不足有所不同，但都涉及维护受益者所有权讯息和扩大金融情报部门行动等方面的问题。

报告特别提及，开曼群岛政府需要对涉及违反洗钱行为实施有效的行政处罚和执法行动， 并在无法提供准确和及时的受益者所有权讯息时给予适当的制裁。

FATF主席Marcus Pleyer 周四也在一场线上新闻发布会上点名开曼群岛是一个主要的金融中心，「我们期望风险较高的国家采取相应措施应对风险。」

FATF表示，被列入上述灰色名单者，代表这4个国家和地区将与FATF合作，制定计划，在商定的时间框架内解决其反恐融资机制中已发现的不足，并接受额外检查。