🟥【澳大利亚国民银行因可能违反反洗钱法被正式调查】


#澳大利亚国民银行 (National Australia Bank Ltd., #NAB .AU)将面临澳金融情报监管机构 #AUSTRAC 的正式调查，因担心其违反了反洗钱和反恐融资的规定。

这家澳大利亚银行称，AUSTRAC在6月4日的一封信中指出，在客户识别程序、持续的客户尽职调查以及遵守该行反洗钱和反恐融资计划的部分规定方面，“可能存在严重和持续的不合规行为”。

NAB 表示，这些问题已提交给AUSTRAC的执法小组，该小组已开始正式调查。

不过，AUSTRAC在信中称，它还没有决定是否采取执法行动，而且鉴于澳大利亚国民银行迄今为止所做的工作，它不考虑民事处罚程序。