【工行4员工洗钱被西班牙判监并罚2270万欧元】
西班牙最高刑事法院判处 #中国工商银行 马德里分行4名前员工罚款2270万欧元，以及有期徒刑3至5个月不等，罪名是为 #中共国 犯罪集团洗钱。
当中有两人是中国工商银行西班牙分行的高阶主管。
法新社报导，4人获判有期徒刑3个月到5个月不等，但可能不会坐牢。在西班牙，如果是初犯，且获判徒刑在两年以下，若判非暴力犯罪，通常可免牢狱之灾。
此案自2016年2月开始调查，当时警方逮捕银行员工6人，因涉嫌让交易员将走私黑钱与逃漏税款挪移国外，而未依法查核资金来源。
根据西班牙国家法院（National Court），2011年1月进入西班牙市场的中国工商银行（ #ICBC ），在马德里设立实体分行，主要为亚洲犯罪集团所用，特别是 #黑帮 Emperador-Cheqia 与「人蛇」（Snake）等多个组织。
这家银行共吸收1亿4000万欧元存款，而帮派「人蛇」拥有70个帐户。
根据法院文件，中国工商银行欧洲分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）及另两名员工「固执地忽视」反洗钱规定，并接受任何帐户的现金存款。
「人蛇」在2011年1月至2012年10月间，存入中国工商银行帐户4160万欧元。
法院说，相关人员当时透过银行内部匿名帐号、假人头文件，及让犯罪组织可分笔支付等方式提供协助，为犯罪活动资金作掩护。
法院表示，这家分行是犯罪组织大量洗钱的理想管道。
西班牙最高刑事法院判处 #中国工商银行 马德里分行4名前员工罚款2270万欧元，以及有期徒刑3至5个月不等，罪名是为 #中共国 犯罪集团洗钱。
当中有两人是中国工商银行西班牙分行的高阶主管。
法新社报导，4人获判有期徒刑3个月到5个月不等，但可能不会坐牢。在西班牙，如果是初犯，且获判徒刑在两年以下，若判非暴力犯罪，通常可免牢狱之灾。
此案自2016年2月开始调查，当时警方逮捕银行员工6人，因涉嫌让交易员将走私黑钱与逃漏税款挪移国外，而未依法查核资金来源。
根据西班牙国家法院（National Court），2011年1月进入西班牙市场的中国工商银行（ #ICBC ），在马德里设立实体分行，主要为亚洲犯罪集团所用，特别是 #黑帮 Emperador-Cheqia 与「人蛇」（Snake）等多个组织。
这家银行共吸收1亿4000万欧元存款，而帮派「人蛇」拥有70个帐户。
根据法院文件，中国工商银行欧洲分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）及另两名员工「固执地忽视」反洗钱规定，并接受任何帐户的现金存款。
「人蛇」在2011年1月至2012年10月间，存入中国工商银行帐户4160万欧元。
法院说，相关人员当时透过银行内部匿名帐号、假人头文件，及让犯罪组织可分笔支付等方式提供协助，为犯罪活动资金作掩护。
法院表示，这家分行是犯罪组织大量洗钱的理想管道。
🔥✍️🔥【高盛与工行组建合资理财公司】
高盛集团今天宣布计划与 #中国工商银行 合作，组建为 #中共国 境内投资者及储蓄用户提供全方位资产管理服务的合资理财公司。
该合资理财公司将由 #高盛 资产管理有限责任公司 （51%）与 #工银理财 有限责任公司（49%）合资组建。该合资理财公司将结合高盛资产管理在投资及风险管理领域的经验与专长，以及工行在中共国强大的品牌认同和无可比拟的零售及机构投资者网络，携手打造世界级的投资管理业务体系。
合资理财公司将逐步为中共国市场开发广泛的投资产品，包括但不限于量化投资策略、跨境投资及创新另类投资的产品。
该合资理财公司已获中共银行保险监督管理委员会批准开始筹建。
高盛资产管理亚太区除日本业务负责人 #林俊 谈到：“我们对开拓中共国市场以及与工行的合作充满期待。中共国理财市场在储蓄财富逐渐增加、金融市场不断开放的环境下稳步增长。与中共国卓越的金融机构共同组建合资公司将加快实现我们在全球最大、成长最快的理财市场之一建立领导地位的目标。”
#纪年2021
高盛集团今天宣布计划与 #中国工商银行 合作，组建为 #中共国 境内投资者及储蓄用户提供全方位资产管理服务的合资理财公司。
该合资理财公司将由 #高盛 资产管理有限责任公司 （51%）与 #工银理财 有限责任公司（49%）合资组建。该合资理财公司将结合高盛资产管理在投资及风险管理领域的经验与专长，以及工行在中共国强大的品牌认同和无可比拟的零售及机构投资者网络，携手打造世界级的投资管理业务体系。
合资理财公司将逐步为中共国市场开发广泛的投资产品，包括但不限于量化投资策略、跨境投资及创新另类投资的产品。
该合资理财公司已获中共银行保险监督管理委员会批准开始筹建。
高盛资产管理亚太区除日本业务负责人 #林俊 谈到：“我们对开拓中共国市场以及与工行的合作充满期待。中共国理财市场在储蓄财富逐渐增加、金融市场不断开放的环境下稳步增长。与中共国卓越的金融机构共同组建合资公司将加快实现我们在全球最大、成长最快的理财市场之一建立领导地位的目标。”
#纪年2021
🟥【 中共禁止银行向散户销售与大宗商品相关的投资产品】
#中共国好新闻
由于大宗商品价格近期暴涨，消息指中共正要求银行不得向个人投资者出售大宗商品相关的衍生理财产品。
武汉肺炎大流行后 #中共国 需求回升、流动性宽松，大宗商品价格因此暴涨，带动了近期的投机性交易，中共当局已呼吁中共国工业金属企业们维持市场秩序。而消息指出，中共国正要求银行不得向个人投资者出售大宗商品相关的产品，以防范波动风险。
《路透》报道，3位知情人士称除了禁售个人投资者外，中共银行业和保险监督管理委员会（ #银保监会 ）还要求贷方完全放弃这些产品的现有帐册。其中1位人士表示，普通投资者不容易发现银行与大宗商品投资中所包含的风险、也无法承受，银行亦没有足够专业知识来正确运行此类产品。
2位消息人士称银保监会于今年发布该命令，没有给银行完全退出仓位的具体期限，且命令尚未公开，因此要求匿名。
银保监会没有立即回应路透的电邮评论请求。
消息人士称，银保监会希望防止像 #中国银行 （BoC 中行）一年前原油挂钩投资产品遭受的损失，当时单单与美国原油期货的相关损失便达18亿美元。该机构也要求包括 #中国工商银行 等贷方每月报告「清理」这些投资产品的进度。
中行去年损失导致大量散户投资者亏钱，当时便已促使银保监会要求商业银行停止销售商品相关投资产品与期货。但消息人士称，最近大宗商品价格波动更巨，禁令已扩大到全面清理，涵盖以前未明确规范的大宗商品，如黄金、白银、铂、钯、天然气、大豆。
#大连商品交易所 的铁矿石、玉米期货价格，以及 #上海期货交易所 的钢、铜期货价格都在今年飙破历史新高。上海期货交易所先前虽力推金融衍生品，但在中行亏损事件后，已停止与银行合作推出新衍生产品。
#中共国好新闻
由于大宗商品价格近期暴涨，消息指中共正要求银行不得向个人投资者出售大宗商品相关的衍生理财产品。
武汉肺炎大流行后 #中共国 需求回升、流动性宽松，大宗商品价格因此暴涨，带动了近期的投机性交易，中共当局已呼吁中共国工业金属企业们维持市场秩序。而消息指出，中共国正要求银行不得向个人投资者出售大宗商品相关的产品，以防范波动风险。
《路透》报道，3位知情人士称除了禁售个人投资者外，中共银行业和保险监督管理委员会（ #银保监会 ）还要求贷方完全放弃这些产品的现有帐册。其中1位人士表示，普通投资者不容易发现银行与大宗商品投资中所包含的风险、也无法承受，银行亦没有足够专业知识来正确运行此类产品。
2位消息人士称银保监会于今年发布该命令，没有给银行完全退出仓位的具体期限，且命令尚未公开，因此要求匿名。
银保监会没有立即回应路透的电邮评论请求。
消息人士称，银保监会希望防止像 #中国银行 （BoC 中行）一年前原油挂钩投资产品遭受的损失，当时单单与美国原油期货的相关损失便达18亿美元。该机构也要求包括 #中国工商银行 等贷方每月报告「清理」这些投资产品的进度。
中行去年损失导致大量散户投资者亏钱，当时便已促使银保监会要求商业银行停止销售商品相关投资产品与期货。但消息人士称，最近大宗商品价格波动更巨，禁令已扩大到全面清理，涵盖以前未明确规范的大宗商品，如黄金、白银、铂、钯、天然气、大豆。
#大连商品交易所 的铁矿石、玉米期货价格，以及 #上海期货交易所 的钢、铜期货价格都在今年飙破历史新高。上海期货交易所先前虽力推金融衍生品，但在中行亏损事件后，已停止与银行合作推出新衍生产品。
🔥✍️🔥【工银亚洲完成首笔区块链跨境人民币信用证交易】
路透香港9月20日 - #中国工商银行 在港分支--工银亚洲周一称，近日完成 #首笔区块链跨境人民币信用证 交易，用以支付进口铁矿石款项。
工银亚洲在一份声明中表示，是次交易中，该行透过金融科技公司 #CONTOUR ，协助大宗商品贸易平台-- #冀东发展 （香港）国际有限公司向外国某大型上游矿山企业直接开立数字化人民币信用证，用以支付进口铁矿石款项，充分满足了 #冀东香港 在大宗商品交易中的跨境人民币支付结算需求。
“是次交易将创新技术融入传统贸易融资业务，有助促进贸易融资生态建设及跨境人民币业务拓展。”该行并称。
冀东香港执行董事吕磊表示，此次交易不仅是该公司与世界矿山巨头首次在人民币国际化、贸易融资数字化领域的成功合作，更是各方进一步运用区块链技术打造数字化新科技的典范。（完）
#中共国好新闻
路透香港9月20日 - #中国工商银行 在港分支--工银亚洲周一称，近日完成 #首笔区块链跨境人民币信用证 交易，用以支付进口铁矿石款项。
工银亚洲在一份声明中表示，是次交易中，该行透过金融科技公司 #CONTOUR ，协助大宗商品贸易平台-- #冀东发展 （香港）国际有限公司向外国某大型上游矿山企业直接开立数字化人民币信用证，用以支付进口铁矿石款项，充分满足了 #冀东香港 在大宗商品交易中的跨境人民币支付结算需求。
“是次交易将创新技术融入传统贸易融资业务，有助促进贸易融资生态建设及跨境人民币业务拓展。”该行并称。
冀东香港执行董事吕磊表示，此次交易不仅是该公司与世界矿山巨头首次在人民币国际化、贸易融资数字化领域的成功合作，更是各方进一步运用区块链技术打造数字化新科技的典范。（完）
#中共国好新闻