🔥💢🔥【FATF：开曼群岛、摩洛哥等列入恐怖主义融资观察名单】


全球防制洗钱金融行动工作组织（The Financial Action Task Force, #FATF ）宣布，将 #开曼群岛 、 #摩洛哥 、 #塞内加尔 、 #布吉纳法索 列为恐怖主义融资观察名单，纳入加强监督司法管辖区名单，要求这四个司法管辖区解决在反洗钱工作中存在的监管不足问题。

《华尔街日报》引述FATF报告称，已经将布吉纳法索、开曼群岛、摩洛哥和塞内加尔纳入其加强监督司法管辖区名单，目前遭列需要加强司法管辖的名单已有15个国家及地区。

FATF表示，每个司法管辖区的不足有所不同，但都涉及维护受益者所有权讯息和扩大金融情报部门行动等方面的问题。

报告特别提及，开曼群岛政府需要对涉及违反洗钱行为实施有效的行政处罚和执法行动， 并在无法提供准确和及时的受益者所有权讯息时给予适当的制裁。

FATF主席Marcus Pleyer 周四也在一场线上新闻发布会上点名开曼群岛是一个主要的金融中心，「我们期望风险较高的国家采取相应措施应对风险。」

FATF表示，被列入上述灰色名单者，代表这4个国家和地区将与FATF合作，制定计划，在商定的时间框架内解决其反恐融资机制中已发现的不足，并接受额外检查。

🔥💠🔥【彭博新闻：美国CFTC对币安展开内幕交易及市场操控调查】


据彭博新闻周五报道，美国官员正在调查 #币安 ( #Binance )是否存在内幕交易和市场操纵行为，这家已经成为众多国家监管审查目标的加密货币交易所可能会因此日子更不好过。

彭博援引知情人士报道，当局正在调查币安及其员工是否通过利用其客户而获取利益。

“在币安，我们对内幕交易采取零容忍政策，针对可能不利于我们客户或行业的任何一种行为制定了严格的道德规范，”这家世界最大的加密货币平台在一份声明中说。

该公司面临 #英国 、 #德国 和 #日本 等多家金融监督机构的警告和业务限制，因担心加密货币被用于洗钱并给消费者带来风险。

币安的控股公司在 #开曼群岛 注册。该交易所已经减少了金融产品的提供，并表示希望改善与监管机构的关系。

彭博报道称， #商品期货交易委员会 ( #CFTC )的调查人员参与了此次行动，并在最近几周一直接触潜在证人。报道还补充说，币安未被指控有不当行为，调查可能不会导致任何官方行动。

CFTC没有立即回应评论请求。(完)