💢旧文重读💢【 #巴拿马文件 ：中国资金是如何逃到海外？】
在香港银行大楼的背景下，有一排排的兑换外币的店铺，进行着快速和匿名的一些交易。
这个景象的背后，是数额更大的资金以史无前例的速度在转移。内地的财富经过香港或海外的外汇交易商外流。去年，有大约一万亿美元资金从中国外流，令外汇储备缩水。
这一变化可能会动摇中国的整体经济。
莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonseca）泄露出来的文件，让我们了解到中国领导人的家人如何把钱转到海外。
至少7名现任和前任领导人与这家巴拿马公司所设立的离岸公司有牵连，包括中国国家主席习近平和另两名领导人。
这项丑闻涉及的中国现任及前任领导人家族成员：
现任领导人：
习近平（中国国家主席）——姐夫邓家贵是两家离岸公司的董事及股东。
刘云山（中共中央政治局常委）——儿媳妇贾丽青是一家离岸公司的董事和股东。
张高丽（中共中央政治局常委）——女婿李圣泼是3家离岸公司的股东。
前任领导人：
李鹏（国务院总理：1987年至1998年）——女儿李小琳是一家离岸公司的董事和股东。
贾庆林（中国政协主席：2002年至2012年）——外孙女李紫丹拥有一家离岸公司。
曾庆红（国家副主席：2002年至2007年）——胞弟曾庆淮是一家离岸公司的董事。
胡耀邦（党总书记：1982年至1987年）——三儿子胡德华是一家离岸公司的董事和股东。
这些名字此前在与离岸银行相关的报道中出现。但是，新文件泄露的时机对中国领导人来说比较棘手。
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在香港银行大楼的背景下，有一排排的兑换外币的店铺，进行着快速和匿名的一些交易。
这个景象的背后，是数额更大的资金以史无前例的速度在转移。内地的财富经过香港或海外的外汇交易商外流。去年，有大约一万亿美元资金从中国外流，令外汇储备缩水。
这一变化可能会动摇中国的整体经济。
莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonseca）泄露出来的文件，让我们了解到中国领导人的家人如何把钱转到海外。
至少7名现任和前任领导人与这家巴拿马公司所设立的离岸公司有牵连，包括中国国家主席习近平和另两名领导人。
这项丑闻涉及的中国现任及前任领导人家族成员：
现任领导人：
习近平（中国国家主席）——姐夫邓家贵是两家离岸公司的董事及股东。
刘云山（中共中央政治局常委）——儿媳妇贾丽青是一家离岸公司的董事和股东。
张高丽（中共中央政治局常委）——女婿李圣泼是3家离岸公司的股东。
前任领导人：
李鹏（国务院总理：1987年至1998年）——女儿李小琳是一家离岸公司的董事和股东。
贾庆林（中国政协主席：2002年至2012年）——外孙女李紫丹拥有一家离岸公司。
曾庆红（国家副主席：2002年至2007年）——胞弟曾庆淮是一家离岸公司的董事。
胡耀邦（党总书记：1982年至1987年）——三儿子胡德华是一家离岸公司的董事和股东。
这些名字此前在与离岸银行相关的报道中出现。但是，新文件泄露的时机对中国领导人来说比较棘手。
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🔥🔥🔥【揭一带一路腐败被炸死女记者的调查被接力完成】
2017年 #马耳他 （ #Malta ）著名调查记者 #加利齐亚 （Daphne Caruana Galizia）驾车外出时被汽车炸弹炸死震惊国际，揭发政商勾结未遂，却有记者完成了她的遗愿：这个重大贪污案涉及中共 #一带一路 。
“贪腐案的中心是在 #巴拿马 三个离岸公司藏匿贿赂：总理，他办公室主任，与他亲近的部长们的。”
加利齐亚讲这段话是在2016年《 #巴拿马文件 》（Panama Papers）公布后，她指控总理 #穆斯卡特 （Joseph Muscat）和妻子收受外国资金。 2017年她又揭露富商 #芬内克 （Yorgen Fenech）的公司与国家政要勾结，不料遭汽车炸弹炸死。
爆炸引发政坛地震导致总理下台，连欧盟都向马耳他施压必须查个水落石出，有记者完成她的遗愿，继续深挖这桩丑闻。
今年二月，凶嫌正式认罪。
而 #组织犯罪与贪腐举报计划 ( #OCCRP )与 #路透社 、《马耳他时报》、《南德意志日报》29日联合发表调查报道：马耳他重大贪污案涉及中共一带一路项目，国际谘询公司 #埃森哲 ( #Accenture )的大中华区资源事业董事总经理 #陈城 怀疑涉案。
加利齐亚曾指控的离岸公司由马前能源部长 #米纪 (Konrad Mizzi)和总理幕僚长 Keith Schembri 拥有，从2间 #迪拜 注册的公司收取贿赂款，一间为芬内克的17 Black公司，另一间为 #骅道国际 (Macbridge)。记者整个调查延伸到了 #中共国 及其国有企业 #上海电力 对欧洲的一笔4亿美元投资。
2016年，加利齐亚在博文中指 #陈城 在各项交易中扮演关键角色。指其于2014年在英属维尔京群岛创办了一家公司，目的不明。
43岁来自上海的陈城，过去10年曾代表上海电力谈判在马耳他和 #黑山 （Montenegro）的投资事宜。
在马政府支持下，上海电力投资4亿美元收购马国家电力公司 #Enemalta 股份。投资被称为“一带一路”战略的组成部分。
陈城的家族在香港成立两家公司，都与马耳他有业务联系。第一家骅道国际向代表马耳他谈判的时任能源部长米纪所拥有的巴拿马公司，支付200万欧元。第二家公司名为 #道之传媒 公司(Dow’s Media Company)，从芬内克的公司获得了100万欧元，这与黑山的投资有关。
陈城游说马国家电力公司和上海电力，联合投资位于黑山（Montenegro）的风力发电项目，最终促成投资。然而这个风力发电项目的实质拥有者是芬内克持有的公司，从这项投资获得的款项，部份流入了17 Black，在投资完成后，向道之传媒支付100万欧元。
对于陈城向米纪提供贿款，以促成入股投资的合理怀疑，陈城和上海电力都没有置评。埃森哲在一则声明中指出，公司正在非常认真地对待此事，并“仔细审查这些指控，因为这些指控与我们的一名员工有关。在我们经营的每个市场，我们都坚持最高的道德标准，对任何偏离这些标准的行为都零容忍。”
新闻来源之一 之二
2017年 #马耳他 （ #Malta ）著名调查记者 #加利齐亚 （Daphne Caruana Galizia）驾车外出时被汽车炸弹炸死震惊国际，揭发政商勾结未遂，却有记者完成了她的遗愿：这个重大贪污案涉及中共 #一带一路 。
“贪腐案的中心是在 #巴拿马 三个离岸公司藏匿贿赂：总理，他办公室主任，与他亲近的部长们的。”
加利齐亚讲这段话是在2016年《 #巴拿马文件 》（Panama Papers）公布后，她指控总理 #穆斯卡特 （Joseph Muscat）和妻子收受外国资金。 2017年她又揭露富商 #芬内克 （Yorgen Fenech）的公司与国家政要勾结，不料遭汽车炸弹炸死。
爆炸引发政坛地震导致总理下台，连欧盟都向马耳他施压必须查个水落石出，有记者完成她的遗愿，继续深挖这桩丑闻。
今年二月，凶嫌正式认罪。
而 #组织犯罪与贪腐举报计划 ( #OCCRP )与 #路透社 、《马耳他时报》、《南德意志日报》29日联合发表调查报道：马耳他重大贪污案涉及中共一带一路项目，国际谘询公司 #埃森哲 ( #Accenture )的大中华区资源事业董事总经理 #陈城 怀疑涉案。
加利齐亚曾指控的离岸公司由马前能源部长 #米纪 (Konrad Mizzi)和总理幕僚长 Keith Schembri 拥有，从2间 #迪拜 注册的公司收取贿赂款，一间为芬内克的17 Black公司，另一间为 #骅道国际 (Macbridge)。记者整个调查延伸到了 #中共国 及其国有企业 #上海电力 对欧洲的一笔4亿美元投资。
2016年，加利齐亚在博文中指 #陈城 在各项交易中扮演关键角色。指其于2014年在英属维尔京群岛创办了一家公司，目的不明。
43岁来自上海的陈城，过去10年曾代表上海电力谈判在马耳他和 #黑山 （Montenegro）的投资事宜。
在马政府支持下，上海电力投资4亿美元收购马国家电力公司 #Enemalta 股份。投资被称为“一带一路”战略的组成部分。
陈城的家族在香港成立两家公司，都与马耳他有业务联系。第一家骅道国际向代表马耳他谈判的时任能源部长米纪所拥有的巴拿马公司，支付200万欧元。第二家公司名为 #道之传媒 公司(Dow’s Media Company)，从芬内克的公司获得了100万欧元，这与黑山的投资有关。
陈城游说马国家电力公司和上海电力，联合投资位于黑山（Montenegro）的风力发电项目，最终促成投资。然而这个风力发电项目的实质拥有者是芬内克持有的公司，从这项投资获得的款项，部份流入了17 Black，在投资完成后，向道之传媒支付100万欧元。
对于陈城向米纪提供贿款，以促成入股投资的合理怀疑，陈城和上海电力都没有置评。埃森哲在一则声明中指出，公司正在非常认真地对待此事，并“仔细审查这些指控，因为这些指控与我们的一名员工有关。在我们经营的每个市场，我们都坚持最高的道德标准，对任何偏离这些标准的行为都零容忍。”
新闻来源之一 之二
🔥🔥🔥【ICIJ公布报告 多国政要藏富于境外】
据 #国际调查记者联盟 （ #ICIJ ）今天公布的这份名为「 #潘朵拉文件 」（Pandora Papers）的调查报告中，多位政府领导人与国家元首，包括约旦国王与捷克总理，在境外的避税天堂隐匿为数可观资产。
报告从全球14家金融服务业者取得约1190万份文件，而参与调查的记者共约600名，分别来自美「华盛顿邮报」（The Washington Post）、英国广播公司（BBC）与「卫报」（The Guardian）等媒体。
ICIJ报告显示，大约35位现任及前任领导人，面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。
针对约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II），报告提及，他如何布局境外公司与避税天堂的网络，打造遍及加州马利布（Malibu）至华府及伦敦，价值达1亿美元的房产帝国。
BBC引述其律师指，所有房地产均系个人资产购置，且知名人物以隐私与安全为由，经由境外公司购买，这是常见操作。
即将本周稍晚大选的 #捷克 总理 #巴比斯 （Andrej Babis）并未申报一家曾购买位于法国南部，一座价值2200万美元的酒庄的境外投资公司。
报告共发现近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛，包括各国领袖、内阁首长、大使等，超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛（British Virgin Islands）。
报告披露，阿塞拜疆总统 #阿利耶夫 （Ilham Aliyev）家人与亲友避人耳目，涉入英国境内数亿美元房地产交易。
肯亚总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。
巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）核心集团，包括多位内阁官员与家人，暗地拥有掌控数百万美元的公司与信托。
报告未直接指名俄总统 #普京 （Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。
潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编，最初是2014年发表的「 #卢森堡税务外泄 」（LuxLeaks），之后还包括「 #巴拿马文件 」（Panama Papers）、「 #天堂文件 」（Paradise Papers）及「 #犯罪执法网络 」（FinCEN）。
最新调查文件来自位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、塞浦路斯、阿联酋、新加坡、瑞士多家金融服务公司。
据 #国际调查记者联盟 （ #ICIJ ）今天公布的这份名为「 #潘朵拉文件 」（Pandora Papers）的调查报告中，多位政府领导人与国家元首，包括约旦国王与捷克总理，在境外的避税天堂隐匿为数可观资产。
报告从全球14家金融服务业者取得约1190万份文件，而参与调查的记者共约600名，分别来自美「华盛顿邮报」（The Washington Post）、英国广播公司（BBC）与「卫报」（The Guardian）等媒体。
ICIJ报告显示，大约35位现任及前任领导人，面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。
针对约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II），报告提及，他如何布局境外公司与避税天堂的网络，打造遍及加州马利布（Malibu）至华府及伦敦，价值达1亿美元的房产帝国。
BBC引述其律师指，所有房地产均系个人资产购置，且知名人物以隐私与安全为由，经由境外公司购买，这是常见操作。
即将本周稍晚大选的 #捷克 总理 #巴比斯 （Andrej Babis）并未申报一家曾购买位于法国南部，一座价值2200万美元的酒庄的境外投资公司。
报告共发现近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛，包括各国领袖、内阁首长、大使等，超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛（British Virgin Islands）。
报告披露，阿塞拜疆总统 #阿利耶夫 （Ilham Aliyev）家人与亲友避人耳目，涉入英国境内数亿美元房地产交易。
肯亚总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。
巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）核心集团，包括多位内阁官员与家人，暗地拥有掌控数百万美元的公司与信托。
报告未直接指名俄总统 #普京 （Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。
潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编，最初是2014年发表的「 #卢森堡税务外泄 」（LuxLeaks），之后还包括「 #巴拿马文件 」（Panama Papers）、「 #天堂文件 」（Paradise Papers）及「 #犯罪执法网络 」（FinCEN）。
最新调查文件来自位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、塞浦路斯、阿联酋、新加坡、瑞士多家金融服务公司。