🔥🔥🔥【德大选戏开锣就高潮? 财政部遭检方突袭查洗钱】
路透柏林/法兰克福9月9日 - 做为对政府反洗钱机构调查的一部分,德国检察官周四突袭了财政部和司法部,此举使得德国在应对金融犯罪方面的失败成为镁光灯焦点。
检方针对 #德国 财政部机构 #金融情报部门 ( #FIU )的调查,是为了了解它是否被告知忽略向非洲支付的可疑款项的警告。
德国财政部长 #舒尔茨 (Olaf Scholz)是社会民主党总理候选人。民意调查显示他很有可能在9月26日的全国选举中成为德国总理。
检方搜查后,肖尔茨驳斥来自议员们的批评,但这一事件带来了一层阴影,因为人们的注意力重新聚焦在他所管理的部门。
FIU和 #德国金融监管局 ( #Bafin )因未能发现支付公司 #Wirecard 的问题而受到检视,该公司去年在德国最大的企业欺诈案中倒闭。
而Bafin也是肖尔茨管辖的机构。FIU拒绝发表评论。
目前 #金融行动特别工作组 ( #FATF )正在审视该国的反洗钱工作。FATF是一个由从美国、 #中共国 等多国组成的全球机构,负责处理金融犯罪问题。(完)
路透柏林/法兰克福9月9日 - 做为对政府反洗钱机构调查的一部分,德国检察官周四突袭了财政部和司法部,此举使得德国在应对金融犯罪方面的失败成为镁光灯焦点。
检方针对 #德国 财政部机构 #金融情报部门 ( #FIU )的调查,是为了了解它是否被告知忽略向非洲支付的可疑款项的警告。
德国财政部长 #舒尔茨 (Olaf Scholz)是社会民主党总理候选人。民意调查显示他很有可能在9月26日的全国选举中成为德国总理。
检方搜查后,肖尔茨驳斥来自议员们的批评,但这一事件带来了一层阴影,因为人们的注意力重新聚焦在他所管理的部门。
FIU和 #德国金融监管局 ( #Bafin )因未能发现支付公司 #Wirecard 的问题而受到检视,该公司去年在德国最大的企业欺诈案中倒闭。
而Bafin也是肖尔茨管辖的机构。FIU拒绝发表评论。
目前 #金融行动特别工作组 ( #FATF )正在审视该国的反洗钱工作。FATF是一个由从美国、 #中共国 等多国组成的全球机构,负责处理金融犯罪问题。(完)