#CGTN #FARA #CCTV #黄俄喉舌
Ogilvy在2012年向司法部提交的表格中表示，中央電視台美國公司受到外國委託人的監督，擁有，指導，控制，融資和補貼。 “中央電視台屬於國家廣播電影電視總局的監督，後者又隸屬於中華人民共和國國務院。
FARA於1938年首次通過反擊納粹在美國的宣傳，它旨在提供有關出口業務的一些基本披露。法律的目的是“不要阻止這種言論，而是要讓人們知道這是一個有外國政府背景的言論.
详情：
https://telegra.ph/中國的旗艦電視網尚未註冊為外國代理人-09-19
Ogilvy在2012年向司法部提交的表格中表示，中央電視台美國公司受到外國委託人的監督，擁有，指導，控制，融資和補貼。 “中央電視台屬於國家廣播電影電視總局的監督，後者又隸屬於中華人民共和國國務院。
FARA於1938年首次通過反擊納粹在美國的宣傳，它旨在提供有關出口業務的一些基本披露。法律的目的是“不要阻止這種言論，而是要讓人們知道這是一個有外國政府背景的言論.
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https://telegra.ph/中國的旗艦電視網尚未註冊為外國代理人-09-19
Telegraph
中國的旗艦電視網尚未註冊為外國代理人
對俄羅斯干預2016年美國總統大選的持續調查導致了更嚴格的審查。美國司法部最近命令俄羅斯國家支持的英語新聞機構RT根據“外國代理人登記法”註冊為外國代理人。 但中國政府控制的最大新聞機構之一尚未將其華盛頓業務註冊為外國代理人。 2012年，中國國家廣播公司中央電視台（CCTV）成立了一家總部設在華盛頓的英語子公司。 CCTV America--最近更名為CGTN America--被描述為中國試圖在全球推廣其軟實力。 它對美國國內問題的報導是專業的，並沒有明顯傾向於一個方向或另一個方向。但任何與中國有關…
【美司法部突解封15例档案 公开CGTN是「外国代理人」的详细理由】
6月初，美国司法部在没有预告下，解封了15家按照《外国代理人登记法》（Foreign Agents Registration Act，简称 #FARA ）认定为「外国代理人」的公司或媒体的档案。包含了大量未经编辑的内容和一个新指南。
司法部相当于公开了它是如何应用这个法律的，是根据什么判定一个人、一个实体、或者一个媒体是否充当了「外国代理人」的。
在被解封的15家档案中，有一家是中共媒体——《中国环球电视网北美分台》（CGTN America）。
#CGTN 是中共中央电视台北美分台，目前已有《俄国今日》、《中国日报》、《CGTN北美分台》都是注册为「外国代理人」了。这说明媒体并非能轻易豁免于《外国代理人登记法》（FARA）。
这就牵涉到：什么是新闻？什么是宣传？什么是言论自由？而其间这条界限是怎么划的？最近解封的2018年12月1日的认定书（determinations letter）这样说明的：
《外国代理人登记法》的目的是向美国公众通报，那些影响美国的国内或外交政策、政治、或公共利益的机构或个人，是「境外势力」（foreign principals）工作的代理人的活动。只要替外国政府、外国政党、外国政治组织及相关人士或组织服务的，皆纳为受管制的境外势力。
司法部基于三个独立的理由对CGTN进行定义，将其纳为受管制的境外势力：因为它在为境外势力之利益进行公关、宣传、和提供资讯。
中共央视与所有中共国有媒体合并，成立中国之声。
习近平2016年访问央视要求：「党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。」须完成习「讲好中国（中共）故事」的任务。
所以CGTN播放的是宣传而非新闻，是阐述中国共产党的立场。
CGTN台长麻静要向央视汇报，使中共当局对广播内容具有「最终控制权」。
认定书还指出，CGTN北美分台的运营，是为了获得中共政府和共产党的经济利益。中央电视台「被要求每年将其收入的15％交给中国财政部」，确切的数额由财政部「酌情决定」。
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6月初，美国司法部在没有预告下，解封了15家按照《外国代理人登记法》（Foreign Agents Registration Act，简称 #FARA ）认定为「外国代理人」的公司或媒体的档案。包含了大量未经编辑的内容和一个新指南。
司法部相当于公开了它是如何应用这个法律的，是根据什么判定一个人、一个实体、或者一个媒体是否充当了「外国代理人」的。
在被解封的15家档案中，有一家是中共媒体——《中国环球电视网北美分台》（CGTN America）。
#CGTN 是中共中央电视台北美分台，目前已有《俄国今日》、《中国日报》、《CGTN北美分台》都是注册为「外国代理人」了。这说明媒体并非能轻易豁免于《外国代理人登记法》（FARA）。
这就牵涉到：什么是新闻？什么是宣传？什么是言论自由？而其间这条界限是怎么划的？最近解封的2018年12月1日的认定书（determinations letter）这样说明的：
《外国代理人登记法》的目的是向美国公众通报，那些影响美国的国内或外交政策、政治、或公共利益的机构或个人，是「境外势力」（foreign principals）工作的代理人的活动。只要替外国政府、外国政党、外国政治组织及相关人士或组织服务的，皆纳为受管制的境外势力。
司法部基于三个独立的理由对CGTN进行定义，将其纳为受管制的境外势力：因为它在为境外势力之利益进行公关、宣传、和提供资讯。
中共央视与所有中共国有媒体合并，成立中国之声。
习近平2016年访问央视要求：「党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。」须完成习「讲好中国（中共）故事」的任务。
所以CGTN播放的是宣传而非新闻，是阐述中国共产党的立场。
CGTN台长麻静要向央视汇报，使中共当局对广播内容具有「最终控制权」。
认定书还指出，CGTN北美分台的运营，是为了获得中共政府和共产党的经济利益。中央电视台「被要求每年将其收入的15％交给中国财政部」，确切的数额由财政部「酌情决定」。
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【NLPC投诉亨特-拜登、杜鲁门项目和拜登中心未注册为外国代理人】
国家法律与政策中心（National Legal and Policy Center #NLPC ）今天向司法部（ #DOJ ）提交了一份长达12页的申诉书，要求对亨特-拜登、杜鲁门国家安全项目、宾夕法尼亚大学及其宾州拜登中心进行调查，以确定他们代表 #布理斯玛 和 #中共国 从事政治活动，是否符合了 《 #外国代理人登记法 》（ #FARA ）。
NLPC的投诉是基于最近的一则新闻，该报道披露了FBI手中亨特-拜登笔电上关于牵涉乌克兰石油公司 #布里斯玛 的犯罪邮件和短信信息，以及亨特合伙人托尼- #博布林斯基 对亨特及其父亲的声明。博布林斯基正在接受FBI的刑事调查。调查涉及的活动很可能涉及洗钱、逃税、电讯诈骗等罪行，并牵扯到亨特的叔叔詹姆斯-拜登和父亲乔-拜登。
对亨特的申诉引用了其在2017年5月1日发给博布林斯基的这样一条消息，涉及了他们与其中共国客户 #CEFC （ #华信能源 ）： "我们不想注册为外国代理人......。. 这个选项下比不注册为外国代理人限制要广泛很多。" 在2015年4月17日的另一封电子邮件中，布理斯玛的 #波扎尔斯基 （Vadym Pozharski）感谢亨特安排与其父亲会面，当时 #拜登 是副总统。
直到2019年，亨特与“ #蓝星战略 ”（Blue Star Strategies）首席运营官萨利- #佩恩特 （Sally Painter）都一同担任自由派 #杜鲁门国家安全计划 （Truman Project）的董事会成员。而“蓝星战略”是乌克兰布瑞斯玛能源公司在美持有的一家游说公司，负责向美国务院兜售其公司利益。 #杜鲁门计划 在2016年参议院选举中支持 卡马拉· #哈里斯 （Kamala Harris #贺锦丽 ），但（公众）却未注意到其2017年纳税申报表中，亨特和佩恩特通过布理斯玛建立起的业务关系。
最后，NLPC要求美国司法部调查中共向宾夕法尼亚大学及其宾州拜登中心提供的超过2200万美元匿名捐款的来源，这些捐款可能被指定用于促进中共利益，从而触发了注册为外国代理人的责任。
NLPC主席彼得· #弗莱厄蒂 （Peter Flaherty）说：“迄今为止发现的证据不过是冰山一角，且每天都有更多的证据出现。” NLPC的律师保罗- #卡梅纳 （Paul Kamenar）说：“无论是违反FARA还是其他非法行为，司法部和 #FBI 都必须对NLPC的投诉进行迅速调查，并采取适当的执法行动。"
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【NLPC投诉亨特-拜登、杜鲁门项目和拜登中心未注册为外国代理人】
国家法律与政策中心（National Legal and Policy Center #NLPC ）今天向司法部（ #DOJ ）提交了一份长达12页的申诉书，要求对亨特-拜登、杜鲁门国家安全项目、宾夕法尼亚大学及其宾州拜登中心进行调查，以确定他们代表 #布理斯玛 和 #中共国 从事政治活动，是否符合了 《 #外国代理人登记法 》（ #FARA ）。
NLPC的投诉是基于最近的一则新闻，该报道披露了FBI手中亨特-拜登笔电上关于牵涉乌克兰石油公司 #布里斯玛 的犯罪邮件和短信信息，以及亨特合伙人托尼- #博布林斯基 对亨特及其父亲的声明。博布林斯基正在接受FBI的刑事调查。调查涉及的活动很可能涉及洗钱、逃税、电讯诈骗等罪行，并牵扯到亨特的叔叔詹姆斯-拜登和父亲乔-拜登。
对亨特的申诉引用了其在2017年5月1日发给博布林斯基的这样一条消息，涉及了他们与其中共国客户 #CEFC （ #华信能源 ）： "我们不想注册为外国代理人......。. 这个选项下比不注册为外国代理人限制要广泛很多。" 在2015年4月17日的另一封电子邮件中，布理斯玛的 #波扎尔斯基 （Vadym Pozharski）感谢亨特安排与其父亲会面，当时 #拜登 是副总统。
直到2019年，亨特与“ #蓝星战略 ”（Blue Star Strategies）首席运营官萨利- #佩恩特 （Sally Painter）都一同担任自由派 #杜鲁门国家安全计划 （Truman Project）的董事会成员。而“蓝星战略”是乌克兰布瑞斯玛能源公司在美持有的一家游说公司，负责向美国务院兜售其公司利益。 #杜鲁门计划 在2016年参议院选举中支持 卡马拉· #哈里斯 （Kamala Harris #贺锦丽 ），但（公众）却未注意到其2017年纳税申报表中，亨特和佩恩特通过布理斯玛建立起的业务关系。
最后，NLPC要求美国司法部调查中共向宾夕法尼亚大学及其宾州拜登中心提供的超过2200万美元匿名捐款的来源，这些捐款可能被指定用于促进中共利益，从而触发了注册为外国代理人的责任。
NLPC主席彼得· #弗莱厄蒂 （Peter Flaherty）说：“迄今为止发现的证据不过是冰山一角，且每天都有更多的证据出现。” NLPC的律师保罗- #卡梅纳 （Paul Kamenar）说：“无论是违反FARA还是其他非法行为，司法部和 #FBI 都必须对NLPC的投诉进行迅速调查，并采取适当的执法行动。"
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🔥✍️💢【FARA文件显示：电视占据中共在美宣传开支大头】
根据最新披露的《 #外国代理人登记法 》( #FARA )申报文件，中共在美巨额影响力行动偏重于电视洗脑。
FARA申报文件显示，中共 #环球电视网 ( #CGTN )去年为其美国业务投入了5千多万美元，占中共影响美国公共舆论和政策总金额的近80%。这是2012年开始在美播出的CGTN第一次报告完整的开支。2019年只报告了部分为大约1140万美元。
中共去年总共在美宣传和游说投入了将近6400万美元。
#卡塔尔 列第二，近5千万美元， #俄罗斯 第三，4200万美元。卡、俄都在美有大规模媒体业务。
中共的《 #中国日报 》(China Daily)申报去年支出了300多万美元，包括在美报纸打广告，少于2019年的1千多万美元。该报经常在美国报纸发表增刊，以影响美国政策和公共舆论。
中共长期否认在美展开影响行动。
按照1938年的 FARA，所有从事游说或施加影响活动的外国政府和其他实体必须向美国司法部披露他们的活动。该项法律对新闻机构予以豁免，但条件是他们至少80%由美国公民拥有。
司法部已表示只有试图影响美国政策的媒体需要按照这项法律登记。2018年，司法部下令CGTN和 #新华社 登记。CGTN2019年执行了这项要求，新华社上周才开始执行。
川普的司法部迫使 #克里姆林宫 控制的媒体 #今日俄罗斯 ( #RT )和 #卫星通讯社 ( #Sputnik )登记为外国代理人。
去年，美国务院把CGTN和另四家中共媒体指定为“外国使团”，让它们接受与外国使领馆同样的报备要求。
去年中共花费的6400万美元中，近1千万美元来自“非政府实体”。 #华为 是出资最多的非政府行为体，报告了近350万美元的游说开支。去年，司法部指控华为串谋窃取商业秘密并违反美对伊朗制裁。
卫星通讯社和今日俄罗斯占据俄海外行动开支的多数份额。
俄对美国资助的美国之音(Voice of America)的姐妹台 #自由欧洲电台 / #自由电台 ( #RFE / #RL )处以巨额罚款，并要求在其内容贴上“行使外国代理人职能”的标签。目前该台正在就俄政府要求标签以及罚款的决定进行抗诉。
根据最新披露的《 #外国代理人登记法 》( #FARA )申报文件，中共在美巨额影响力行动偏重于电视洗脑。
FARA申报文件显示，中共 #环球电视网 ( #CGTN )去年为其美国业务投入了5千多万美元，占中共影响美国公共舆论和政策总金额的近80%。这是2012年开始在美播出的CGTN第一次报告完整的开支。2019年只报告了部分为大约1140万美元。
中共去年总共在美宣传和游说投入了将近6400万美元。
#卡塔尔 列第二，近5千万美元， #俄罗斯 第三，4200万美元。卡、俄都在美有大规模媒体业务。
中共的《 #中国日报 》(China Daily)申报去年支出了300多万美元，包括在美报纸打广告，少于2019年的1千多万美元。该报经常在美国报纸发表增刊，以影响美国政策和公共舆论。
中共长期否认在美展开影响行动。
按照1938年的 FARA，所有从事游说或施加影响活动的外国政府和其他实体必须向美国司法部披露他们的活动。该项法律对新闻机构予以豁免，但条件是他们至少80%由美国公民拥有。
司法部已表示只有试图影响美国政策的媒体需要按照这项法律登记。2018年，司法部下令CGTN和 #新华社 登记。CGTN2019年执行了这项要求，新华社上周才开始执行。
川普的司法部迫使 #克里姆林宫 控制的媒体 #今日俄罗斯 ( #RT )和 #卫星通讯社 ( #Sputnik )登记为外国代理人。
去年，美国务院把CGTN和另四家中共媒体指定为“外国使团”，让它们接受与外国使领馆同样的报备要求。
去年中共花费的6400万美元中，近1千万美元来自“非政府实体”。 #华为 是出资最多的非政府行为体，报告了近350万美元的游说开支。去年，司法部指控华为串谋窃取商业秘密并违反美对伊朗制裁。
卫星通讯社和今日俄罗斯占据俄海外行动开支的多数份额。
俄对美国资助的美国之音(Voice of America)的姐妹台 #自由欧洲电台 / #自由电台 ( #RFE / #RL )处以巨额罚款，并要求在其内容贴上“行使外国代理人职能”的标签。目前该台正在就俄政府要求标签以及罚款的决定进行抗诉。
🔥🔥🔥【亨特-拜登补了税，可联邦的广泛调查仍在继续】
司法部对（伪）总统之子商业交易的调查一直很活跃，一个大陪审团正寻求来自世界各地的付款信息。
华盛顿——据熟悉此案人士称，2020年底，在被披露联邦对其 "税务事项"调查一年后，即使大陪审团继续在对其国际商业交易的广泛审查收集证据， #拜登 （伪）总统的儿子 #亨特 -拜登还是补缴了一大笔税款。
司法部正在进行调查的重点是，亨拜未能支付所有税款。税法专家表示，虽能免除责任但不排除对他刑事指控，由于陪审团和法官往往更同情已支付了账单的被告，因此，补税可能会使检察官更难赢得对涉税罪行的定罪或长刑期判决。
但亨拜的税务只是其在世界各地所做所为引起更广泛调查的一个因素。亨拜受过耶鲁大学教育的律师；其职业生涯与其父公众服务有交集，包括为国内利益集团担任注册说客，及在其父担任副总统时，在亚洲和欧洲寻求交易和客户。
就在上个月，联邦大陪审团在特拉华州 #威明顿 听取了两名证人的证词，其一是亨拜前雇员，后来其律师被传唤提供反映亨拜从一家乌克兰能源公司收取资金的财务记录。
知情人士称，始于 #奥巴马 政府时期的税务调查，在2018年扩大到包括可能违反税法及为外国游说和洗钱的犯罪行为调查。
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但该人士说，检察官在提出刑事指控方面面临障碍，包括证明 #亨拜 故意违反《外国代理人登记法》(Foreign Agents Registration Act)，该法要求向司法部披露所代表外国客户的游说或公关援助。
司法部没有公开表示已就该案任何内容做出决定，亨拜也没被指控任何罪行。
亨拜在2020年大选后披露调查情况时说，"对这些事情进行专业和客观的审查，将证明我合法和适当地处理了我的事务。"
亨拜的律师、司法部和负责监督调查的特拉华州美国检察官办公室都拒绝发表评论。
目前尚不清楚刑事调查是否只针对亨拜，或他是否是被审查的一组个人和公司之一。知情人士称，检察官还询问了一家华盛顿咨询公司 #蓝星策略 公司可能违反《反恐怖主义法》的情况，该公司在亨拜登帮助促成的一项安排中为 #乌克兰 能源公司工作。
对拜（伪）总统来说，这起旷日持久的案件在政治和自身都充满麻烦。亨拜为乌能源公司 #布理斯玛 （Burisma Holdings）的工作，成为其父2020年与总统唐纳德-J- #川普 (Donald J. Trump)竞选时的一个热点，并帮助引发了导致川普先生首次被弹劾的事件。
#拜窃 现负责监督正进行调查的司法部。而亨拜近年来以画家为业，他承认在处理其兄疾病和死亡期间、寻求国际业务期间均存在严重的毒瘾和其他问题。
调查由美国特拉华州检察官大卫-C-韦斯（David C. Weiss）负责。其在 #布什 和奥巴马政府时就在该办公室工作，并被川普先生提名管理该办公室。 #韦斯 被允许续任到 #亨拜案 解决。
亨拜最近几个月告诉同事，他支付了司法部审查的联邦税。他告诉一位同事，这笔税款超过100万美元，他不得不通过贷款来还。
前司法部税务检察官，现马库斯、奈曼、拉什鲍姆&皮尼罗律师事务所合伙人杰弗里·奈曼（jeffrey neiman）表示：联邦税务检察官主张，尽量不让陪审员知道被告是否已补交了税款，他们认为，当虚假申报或根本没申报时，就是发生犯罪。通常这种知识可能会影响陪审员，即使法官要求他们忽略这点。
尼曼说，如果客户认为自己可能因联邦税务犯罪而被起诉时，辩护律师仍会鼓励他们补缴税款，因为这往往有利于量刑。
亨拜与外国企业广泛合作受到了检察官审查，他们正调查其是否该作为外国代理人在司法部登记。
据知情人士称，调查人员已审查了亨拜与 #哈萨克斯坦 、一家 #中共国 能源集团和乌克兰能源公司 #Burisma 的利益关系。
他们称，检察官已调查了亨拜或其同事从外国利益集团收取的付款和礼物，包括用与哈萨克斯坦寡头有关的公司资金支付的车辆和中共国能源大亨的钻石。检察官还要求他们提供与世界各地利益集团进行交易的公司实体的相关文件。
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但司法部内部对现有证据是否能证明亨拜有意违反《反恐怖主义法》一直存在争议，而政府必须证明这一点才能确保刑事定罪。据熟悉内情人士称，检察官已讨论过将潜在的违反 #FARA 的行为作为民事问题处理，要求亨拜补登为外国代理人，但免于刑事指控。
这样的解决方案可能会使潜在的洗钱案件复杂化，因为洗钱通常是与另一项罪行联在一起指控的。
知情人士称，过去两年中， #特拉华 州联邦检察官发出了数十份传票，要求提供与亨拜国外工作有关的文件，及与其和同伙有关的银行账户，包括两名以前关系密切的商业伙伴埃里克- #施维林 和德文- #阿彻 。
知情人说，去年，检察官面见了阿彻，并传唤他提供相关文件和大陪审团证词。阿彻上月在一起不相关的证券欺诈案中被判刑，原撤销其定罪的决定被推翻，他从2014年开始与亨拜一起在Burisma董事会任职。
知情人士说，检察官检查了亨拜、阿彻和其他人之间关于Burisma和其他外国商业活动的电邮。这些电邮是《纽约时报》从一个缓存文件中获得的，该文件似乎来自亨拜遗弃在特拉华州一家修理店的一台笔电。这封邮件和缓存中的其他邮件得到了熟悉这些邮件和调查的人士的认证。
在一些邮件中，亨拜表现出对FARA的熟悉，并希望避免触发它。
在2014年4月发给阿彻的一封邮件中，亨拜概述了他与Burisma的合作愿景。亨拜表示，副总统拜登即将宣布访问乌克兰——邮件中称之为 "我伙伴"，但没指名道姓，乌克兰之行应 "被定性为我们建议和思考的一部分，但他会说什么，做什么，不在我们掌握中。"
该公告 "可能是件非常好的事情，也可能造成最终期望过大。我们需要控制对这次访问的期望，"亨拜写道。
副总统 #乔拜 在这封邮件发出约一周后前往乌克兰首都 #基辅 。
在2014年4月同封邮件中，亨拜表示，Burisma官员 "需要明确知道，我们不会也不能直接干预国内政策制定者，我们需要全面严格遵守 #FARA 和任何其他美国法律。"
他建议邀请当时为他工作的 #斐斯奈尔 （Boies Schiller Flexner）律师事务所通过 "在国家、能源和NSC（指白宫的两内阁部门和国家安全委员会）的直接讨论 "来帮助Burisma。
亨拜在电邮中写道，该公司“可以制定媒体计划、安排法律保护，并在必要时减轻美国国内对当前领导层的负面新闻”。
亨拜、阿彻、斐斯奈尔 和 蓝星策略 并未就代表 Burisma 事宜在 FARA 下注册。
在检察官审查的另一组电邮中，亨拜和阿彻讨论了邀请外国商业伙伴，包括 Burisma 一名高管，于2015年4月在华盛顿一家餐厅共进晚餐，副总统乔拜将在那里停留。据知情人士透露，目前尚不清楚 Burisma 高管是否出席了晚宴，尽管副总统确实出现了。
据亨拜的律师说，检察官还传唤了在阿肯色州法院提起诉讼的亨拜前雇员伦登-亚历克西斯-罗伯茨的相关记录。
法院记录显示，2019年亨拜的一家公司停止向 #罗伯茨 女士支付工资和提供健康保险后，她以支付子女抚养费和认定亲子关系起诉了亨拜。
2020年3月，亨拜和罗伯茨女士就父子权案件达成庭外和解。
一位知情人称，去年，检察官前往 #阿肯色 州 #小石城 ，向罗伯茨和她律师询问了亨拜的财务状况，包括曾向她付款的公司及该实体是否收到过 Burisma 付款。
据罗伯茨的律师讲，上月，为回应另一张传票，罗伯茨女士在特拉华州大陪审团面前作了证。
司法部对（伪）总统之子商业交易的调查一直很活跃，一个大陪审团正寻求来自世界各地的付款信息。
华盛顿——据熟悉此案人士称，2020年底，在被披露联邦对其 "税务事项"调查一年后，即使大陪审团继续在对其国际商业交易的广泛审查收集证据， #拜登 （伪）总统的儿子 #亨特 -拜登还是补缴了一大笔税款。
司法部正在进行调查的重点是，亨拜未能支付所有税款。税法专家表示，虽能免除责任但不排除对他刑事指控，由于陪审团和法官往往更同情已支付了账单的被告，因此，补税可能会使检察官更难赢得对涉税罪行的定罪或长刑期判决。
但亨拜的税务只是其在世界各地所做所为引起更广泛调查的一个因素。亨拜受过耶鲁大学教育的律师；其职业生涯与其父公众服务有交集，包括为国内利益集团担任注册说客，及在其父担任副总统时，在亚洲和欧洲寻求交易和客户。
就在上个月，联邦大陪审团在特拉华州 #威明顿 听取了两名证人的证词，其一是亨拜前雇员，后来其律师被传唤提供反映亨拜从一家乌克兰能源公司收取资金的财务记录。
知情人士称，始于 #奥巴马 政府时期的税务调查，在2018年扩大到包括可能违反税法及为外国游说和洗钱的犯罪行为调查。
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司法部没有公开表示已就该案任何内容做出决定，亨拜也没被指控任何罪行。
亨拜在2020年大选后披露调查情况时说，"对这些事情进行专业和客观的审查，将证明我合法和适当地处理了我的事务。"
亨拜的律师、司法部和负责监督调查的特拉华州美国检察官办公室都拒绝发表评论。
目前尚不清楚刑事调查是否只针对亨拜，或他是否是被审查的一组个人和公司之一。知情人士称，检察官还询问了一家华盛顿咨询公司 #蓝星策略 公司可能违反《反恐怖主义法》的情况，该公司在亨拜登帮助促成的一项安排中为 #乌克兰 能源公司工作。
对拜（伪）总统来说，这起旷日持久的案件在政治和自身都充满麻烦。亨拜为乌能源公司 #布理斯玛 （Burisma Holdings）的工作，成为其父2020年与总统唐纳德-J- #川普 (Donald J. Trump)竞选时的一个热点，并帮助引发了导致川普先生首次被弹劾的事件。
#拜窃 现负责监督正进行调查的司法部。而亨拜近年来以画家为业，他承认在处理其兄疾病和死亡期间、寻求国际业务期间均存在严重的毒瘾和其他问题。
调查由美国特拉华州检察官大卫-C-韦斯（David C. Weiss）负责。其在 #布什 和奥巴马政府时就在该办公室工作，并被川普先生提名管理该办公室。 #韦斯 被允许续任到 #亨拜案 解决。
亨拜最近几个月告诉同事，他支付了司法部审查的联邦税。他告诉一位同事，这笔税款超过100万美元，他不得不通过贷款来还。
前司法部税务检察官，现马库斯、奈曼、拉什鲍姆&皮尼罗律师事务所合伙人杰弗里·奈曼（jeffrey neiman）表示：联邦税务检察官主张，尽量不让陪审员知道被告是否已补交了税款，他们认为，当虚假申报或根本没申报时，就是发生犯罪。通常这种知识可能会影响陪审员，即使法官要求他们忽略这点。
尼曼说，如果客户认为自己可能因联邦税务犯罪而被起诉时，辩护律师仍会鼓励他们补缴税款，因为这往往有利于量刑。
亨拜与外国企业广泛合作受到了检察官审查，他们正调查其是否该作为外国代理人在司法部登记。
据知情人士称，调查人员已审查了亨拜与 #哈萨克斯坦 、一家 #中共国 能源集团和乌克兰能源公司 #Burisma 的利益关系。
他们称，检察官已调查了亨拜或其同事从外国利益集团收取的付款和礼物，包括用与哈萨克斯坦寡头有关的公司资金支付的车辆和中共国能源大亨的钻石。检察官还要求他们提供与世界各地利益集团进行交易的公司实体的相关文件。
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这样的解决方案可能会使潜在的洗钱案件复杂化，因为洗钱通常是与另一项罪行联在一起指控的。
知情人士称，过去两年中， #特拉华 州联邦检察官发出了数十份传票，要求提供与亨拜国外工作有关的文件，及与其和同伙有关的银行账户，包括两名以前关系密切的商业伙伴埃里克- #施维林 和德文- #阿彻 。
知情人说，去年，检察官面见了阿彻，并传唤他提供相关文件和大陪审团证词。阿彻上月在一起不相关的证券欺诈案中被判刑，原撤销其定罪的决定被推翻，他从2014年开始与亨拜一起在Burisma董事会任职。
知情人士说，检察官检查了亨拜、阿彻和其他人之间关于Burisma和其他外国商业活动的电邮。这些电邮是《纽约时报》从一个缓存文件中获得的，该文件似乎来自亨拜遗弃在特拉华州一家修理店的一台笔电。这封邮件和缓存中的其他邮件得到了熟悉这些邮件和调查的人士的认证。
在一些邮件中，亨拜表现出对FARA的熟悉，并希望避免触发它。
在2014年4月发给阿彻的一封邮件中，亨拜概述了他与Burisma的合作愿景。亨拜表示，副总统拜登即将宣布访问乌克兰——邮件中称之为 "我伙伴"，但没指名道姓，乌克兰之行应 "被定性为我们建议和思考的一部分，但他会说什么，做什么，不在我们掌握中。"
该公告 "可能是件非常好的事情，也可能造成最终期望过大。我们需要控制对这次访问的期望，"亨拜写道。
副总统 #乔拜 在这封邮件发出约一周后前往乌克兰首都 #基辅 。
在2014年4月同封邮件中，亨拜表示，Burisma官员 "需要明确知道，我们不会也不能直接干预国内政策制定者，我们需要全面严格遵守 #FARA 和任何其他美国法律。"
他建议邀请当时为他工作的 #斐斯奈尔 （Boies Schiller Flexner）律师事务所通过 "在国家、能源和NSC（指白宫的两内阁部门和国家安全委员会）的直接讨论 "来帮助Burisma。
亨拜在电邮中写道，该公司“可以制定媒体计划、安排法律保护，并在必要时减轻美国国内对当前领导层的负面新闻”。
亨拜、阿彻、斐斯奈尔 和 蓝星策略 并未就代表 Burisma 事宜在 FARA 下注册。
在检察官审查的另一组电邮中，亨拜和阿彻讨论了邀请外国商业伙伴，包括 Burisma 一名高管，于2015年4月在华盛顿一家餐厅共进晚餐，副总统乔拜将在那里停留。据知情人士透露，目前尚不清楚 Burisma 高管是否出席了晚宴，尽管副总统确实出现了。
据亨拜的律师说，检察官还传唤了在阿肯色州法院提起诉讼的亨拜前雇员伦登-亚历克西斯-罗伯茨的相关记录。
法院记录显示，2019年亨拜的一家公司停止向 #罗伯茨 女士支付工资和提供健康保险后，她以支付子女抚养费和认定亲子关系起诉了亨拜。
2020年3月，亨拜和罗伯茨女士就父子权案件达成庭外和解。
一位知情人称，去年，检察官前往 #阿肯色 州 #小石城 ，向罗伯茨和她律师询问了亨拜的财务状况，包括曾向她付款的公司及该实体是否收到过 Burisma 付款。
据罗伯茨的律师讲，上月，为回应另一张传票，罗伯茨女士在特拉华州大陪审团面前作了证。