🔥💢🔥【FATF:开曼群岛、摩洛哥等列入恐怖主义融资观察名单】
全球防制洗钱金融行动工作组织(The Financial Action Task Force, #FATF )宣布,将 #开曼群岛 、 #摩洛哥 、 #塞内加尔 、 #布吉纳法索 列为恐怖主义融资观察名单,纳入加强监督司法管辖区名单,要求这四个司法管辖区解决在反洗钱工作中存在的监管不足问题。
《华尔街日报》引述FATF报告称,已经将布吉纳法索、开曼群岛、摩洛哥和塞内加尔纳入其加强监督司法管辖区名单,目前遭列需要加强司法管辖的名单已有15个国家及地区。
FATF表示,每个司法管辖区的不足有所不同,但都涉及维护受益者所有权讯息和扩大金融情报部门行动等方面的问题。
报告特别提及,开曼群岛政府需要对涉及违反洗钱行为实施有效的行政处罚和执法行动, 并在无法提供准确和及时的受益者所有权讯息时给予适当的制裁。
FATF主席Marcus Pleyer 周四也在一场线上新闻发布会上点名开曼群岛是一个主要的金融中心,「我们期望风险较高的国家采取相应措施应对风险。」
FATF表示,被列入上述灰色名单者,代表这4个国家和地区将与FATF合作,制定计划,在商定的时间框架内解决其反恐融资机制中已发现的不足,并接受额外检查。
全球防制洗钱金融行动工作组织(The Financial Action Task Force, #FATF )宣布,将 #开曼群岛 、 #摩洛哥 、 #塞内加尔 、 #布吉纳法索 列为恐怖主义融资观察名单,纳入加强监督司法管辖区名单,要求这四个司法管辖区解决在反洗钱工作中存在的监管不足问题。
《华尔街日报》引述FATF报告称,已经将布吉纳法索、开曼群岛、摩洛哥和塞内加尔纳入其加强监督司法管辖区名单,目前遭列需要加强司法管辖的名单已有15个国家及地区。
FATF表示,每个司法管辖区的不足有所不同,但都涉及维护受益者所有权讯息和扩大金融情报部门行动等方面的问题。
报告特别提及,开曼群岛政府需要对涉及违反洗钱行为实施有效的行政处罚和执法行动, 并在无法提供准确和及时的受益者所有权讯息时给予适当的制裁。
FATF主席Marcus Pleyer 周四也在一场线上新闻发布会上点名开曼群岛是一个主要的金融中心,「我们期望风险较高的国家采取相应措施应对风险。」
FATF表示,被列入上述灰色名单者,代表这4个国家和地区将与FATF合作,制定计划,在商定的时间框架内解决其反恐融资机制中已发现的不足,并接受额外检查。
🔥🔥🔥【德大选戏开锣就高潮? 财政部遭检方突袭查洗钱】
路透柏林/法兰克福9月9日 - 做为对政府反洗钱机构调查的一部分,德国检察官周四突袭了财政部和司法部,此举使得德国在应对金融犯罪方面的失败成为镁光灯焦点。
检方针对 #德国 财政部机构 #金融情报部门 ( #FIU )的调查,是为了了解它是否被告知忽略向非洲支付的可疑款项的警告。
德国财政部长 #舒尔茨 (Olaf Scholz)是社会民主党总理候选人。民意调查显示他很有可能在9月26日的全国选举中成为德国总理。
检方搜查后,肖尔茨驳斥来自议员们的批评,但这一事件带来了一层阴影,因为人们的注意力重新聚焦在他所管理的部门。
FIU和 #德国金融监管局 ( #Bafin )因未能发现支付公司 #Wirecard 的问题而受到检视,该公司去年在德国最大的企业欺诈案中倒闭。
而Bafin也是肖尔茨管辖的机构。FIU拒绝发表评论。
目前 #金融行动特别工作组 ( #FATF )正在审视该国的反洗钱工作。FATF是一个由从美国、 #中共国 等多国组成的全球机构,负责处理金融犯罪问题。(完)
路透柏林/法兰克福9月9日 - 做为对政府反洗钱机构调查的一部分,德国检察官周四突袭了财政部和司法部,此举使得德国在应对金融犯罪方面的失败成为镁光灯焦点。
检方针对 #德国 财政部机构 #金融情报部门 ( #FIU )的调查,是为了了解它是否被告知忽略向非洲支付的可疑款项的警告。
德国财政部长 #舒尔茨 (Olaf Scholz)是社会民主党总理候选人。民意调查显示他很有可能在9月26日的全国选举中成为德国总理。
检方搜查后,肖尔茨驳斥来自议员们的批评,但这一事件带来了一层阴影,因为人们的注意力重新聚焦在他所管理的部门。
FIU和 #德国金融监管局 ( #Bafin )因未能发现支付公司 #Wirecard 的问题而受到检视,该公司去年在德国最大的企业欺诈案中倒闭。
而Bafin也是肖尔茨管辖的机构。FIU拒绝发表评论。
目前 #金融行动特别工作组 ( #FATF )正在审视该国的反洗钱工作。FATF是一个由从美国、 #中共国 等多国组成的全球机构,负责处理金融犯罪问题。(完)