为贩毒集团洗钱 一名中国公民被判刑五年并没收赃款

#中国黑帮贩毒 #洗钱 > 周三（9月30日），一名中国公民被判处五年有期徒刑，并被没收超过420万美元。这些钱是在美国大规模可卡因贩卖洗钱的收益。

: https://telegra.ph/soundofhope-09-30-64

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涉嫌跨国贩毒洗钱 华人团伙成员被美判刑

#跨国贩毒组织 #洗钱 #贩毒 > 据美国司法部官方网站8月3日（周二）公布的消息，一名美籍华人近日承认自己参与了为外国毒品走私组织洗钱至少3,000万美元的活动，另一名中国公民因参与同案被判处7年有期徒刑。两人隶属于2020年10月落网的华人贩毒团伙。

: https://telegra.ph/soundofhope-08-04-83

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涉洗钱 中国Vivo驻印度分公司高管被印方逮捕

#印度 #vivo #中国公民 > #印度 金融犯罪机构10月10日逮捕了4名行业高管，其中包括一名在智能手机制造商 #Vivo 驻印度分公司工作的 #中国公民 ，原因是涉嫌 #洗钱 。

: https://telegra.ph/soundofhope-10-11-104

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