#阿里巴巴 #一马案 #高盛
#马来西亚
【彭博】-- 高盛集團的17位現任和之前的董事，因為牽扯到在1MDB發行65億美元債券中所發揮的作用，面臨著刑事指控；其中就包括阿里巴巴集團控股的總裁Michael Evans。
中國電商巨頭阿里巴巴的這位國際面孔，以及其他人士曾在高盛旗下的三個部門擔任董事，馬來西亞指控他們在為1MDB安排交易時誤導投資者，因為他們知道這些資金將被不當使用。
馬來西亞司法部長Tommy Thomas周五在聲明中說，馬來西亞尋求將這些人判處監禁和刑事罰金。
阿里巴巴的一位代表稱該公司目前沒有評論。
shorturl.at/qwGX0
#马来西亚
【彭博】-- 高盛集團的17位現任和之前的董事，因為牽扯到在1MDB發行65億美元債券中所發揮的作用，面臨著刑事指控；其中就包括阿里巴巴集團控股的總裁Michael Evans。
中國電商巨頭阿里巴巴的這位國際面孔，以及其他人士曾在高盛旗下的三個部門擔任董事，馬來西亞指控他們在為1MDB安排交易時誤導投資者，因為他們知道這些資金將被不當使用。
馬來西亞司法部長Tommy Thomas周五在聲明中說，馬來西亞尋求將這些人判處監禁和刑事罰金。
阿里巴巴的一位代表稱該公司目前沒有評論。
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#盘古国际瞭望
#美国司法部 20191030
#一马案 #刘特佐
美国达成和解协议，追回据称可追溯至涉及马来西亚主权财富基金的腐败的逾7亿美元资产
司法部已就其Taek Jho，Aka Jho Low及其家人使用据称从马来西亚投资发展基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）挪用并通过金融机构洗钱的资产获得的民事没收案件达成和解 在几个司法管辖区，包括美国，瑞士，新加坡和卢森堡。
“这项和解协议迫使Low和他的家人放弃了原本打算用于马来西亚人民利益的数亿美元的不正当收益，它发出了一个信号，即美国将不再是腐败收益的避风港。”
该案是重大跨境洗钱调查中国际合作的典范
根据此次和解协议，被没收的资产是美国先前因Low所投资的与纽约Park Lane Hotel相关的商业实体以及一艘超级游艇而被没收的近1.4亿美元资产的补充金额超过1.2亿美元，是印度尼西亚司法当局应司法部的要求查获的，马来西亚当局直接从印度尼西亚追回了这笔款项。在今天的和解结束之后，由1MDB犯罪合谋引起的几起民事没收投诉仍在悬而未决，涉及与其他所谓的同谋同伙有关的资产。
https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-reaches-settlement-recover-more-700-million-assets-allegedly-traceable
#美国司法部 20191030
#一马案 #刘特佐
美国达成和解协议，追回据称可追溯至涉及马来西亚主权财富基金的腐败的逾7亿美元资产
司法部已就其Taek Jho，Aka Jho Low及其家人使用据称从马来西亚投资发展基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）挪用并通过金融机构洗钱的资产获得的民事没收案件达成和解 在几个司法管辖区，包括美国，瑞士，新加坡和卢森堡。
“这项和解协议迫使Low和他的家人放弃了原本打算用于马来西亚人民利益的数亿美元的不正当收益，它发出了一个信号，即美国将不再是腐败收益的避风港。”
该案是重大跨境洗钱调查中国际合作的典范
根据此次和解协议，被没收的资产是美国先前因Low所投资的与纽约Park Lane Hotel相关的商业实体以及一艘超级游艇而被没收的近1.4亿美元资产的补充金额超过1.2亿美元，是印度尼西亚司法当局应司法部的要求查获的，马来西亚当局直接从印度尼西亚追回了这笔款项。在今天的和解结束之后，由1MDB犯罪合谋引起的几起民事没收投诉仍在悬而未决，涉及与其他所谓的同谋同伙有关的资产。
https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-reaches-settlement-recover-more-700-million-assets-allegedly-traceable
www.justice.gov
United States Reaches Settlement to Recover More Than $700 Million in Assets Allegedly Traceable to Corruption Involving Malaysian…
The Department of Justice has reached a settlement of its civil forfeiture cases against assets acquired by Low Taek Jho, aka Jho Low, and his family using funds allegedly misappropriated from 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Malaysia’s investment development…
美国司法部_助理司法部长布赖恩·本茨科夫斯基在美国会议协会第36.pdf
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