#美国司法部 #挖掘系列 20190325 #盘古瞭望翻译提供

中国能源集团支持前国际贿赂和洗钱犯罪被判入狱三年的前组织负责人
计划贿赂乍得总统和乌干达总统和外交部长

支持依法剿灭共匪，聊天群：@baoliaobinghuodao

#美国司法部

美国前国务院员工认罪与中国代理人合谋

https://telegra.ph/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E9%83%A8%E5%89%8D%E5%9C%8B%E5%8B%99%E9%99%A2%E5%93%A1%E5%B7%A5%E8%AA%8D%E7%BD%AA%E8%88%87%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA%E5%90%88%E8%AC%80-04-25

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#美国司法部 #CFIUS

#美国外国投资委员会 #FIRRMA

#外國投資風險評估現代法案

國家安全部副檢察長Ada m S. Hickey在第五屆CFIUS和電信團隊全國會議上發表講話

I.中國倡議
A.威脅
B.法治
C.我們的戰略
II. FIRRMA（外國投資風險評估現代法案）

更多阅读：
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#美国司法部

前中央情報局（CIA）案件官員今天認罪，承認合謀向中華人民共和國進行通信，傳播和發送國防信息。

Lee承認犯有共謀提供國防信息以援助外國政府的罪行，並於2019年8月23日被判處最高刑罰。聯邦犯罪的實際刑罰通常低於最高刑罰。在考慮到美國量刑指南和其他法定因素後，聯邦地區法院法官將確定任何判決。
美國助理檢察官Neil Hammerstrom和國家安全部反間諜和出口管制科的審判律師Patrick T. Murphy和Adam L. Small正在起訴此案。

详阅:
https://bit.ly/2J9GQpu

#美国司法部 #刘特佐

一马发展公司（1MDB）弊案关键人物刘特佐的母亲吴玉幼，同意向美国司法部交出价值170万美元（约703万令吉）钻石耳环。
美国司法部是于去年寻求充公这批珠宝，而双方经过司法协商后，吴玉幼同意交出这批珠宝。
吴玉幼（Goh Gaik Ewe ）的代表律师表明，吴玉幼愿意交出上述钻石耳环。
美国司法部网站在5月1日上载的文件并没有列出吴玉幼的名字，只以“辩方”称呼她。

详阅：
https://www.themalaysianinsight.com/chinese/s/151659

#美国司法部 #路透社

一名美國地區法官下令三家中資銀行遵守美國調查人員的要求，要求他們交出涉嫌違反國際制裁朝鮮的涉嫌數千萬美元資金轉移的記錄。
美國司法部周二發布了一份嚴重修改的法院意見，日期爲3月18日，華盛頓特區首席聯邦地區法官貝里爾豪威爾表示，這些傳票是關於一家現已解散的香港空殼公司和 一家朝鮮國營實體之間的交易記錄。
公開發布的法庭文件沒有指明這些銀行，香港公司或朝鮮實體的名稱。它說這家幌子公司是由朝鮮公民和中國人建立的，他們的姓名也沒有被透露。
聲明稱，中國政府擁有三家銀行的所有權，前兩家銀行在美國設有分支機構。
傳票是2017年12月發布的，作為美國調查違反針對朝鮮核武器計劃的製裁的一部分，包括洗錢和違反美國銀行保密法。
根據法庭文件，傳票要求提供截至2012年1月的各種銀行記錄。
該文件強調了交易總額為1.0534億美元，其中包括通過美國第一家中國銀行代理賬戶的4578萬美元; 通過第二家銀行代理銀行賬戶的163萬美元，以及通過美國第三銀行代理賬戶的5793萬美元。
法官的裁決稱，美國司法部官員去年4月和8月訪問了中國，討論銀行未能對證據要求做出回應。
這些文件並未公佈，去年11月，美國檢察官提起訴訟，試圖強迫銀行遵守。
豪威爾法官命令前兩家銀行迅速出示記錄或在大陪審團面前作證。她命令第三家銀行在3月28日之前出示傳票記錄。目前尚不清楚銀行是如何回應的。
中國是朝鮮的鄰國和主要貿易夥伴，但承諾實施旨在迫使平壤放棄核武器的國際制裁。
北京還表示反對在聯合國框架之外的單方面製裁，並指責華盛頓在針對中國實體時使用“長臂”管轄權。

https://bit.ly/2DPn3IO

#美国司法部 #吴宗华 #刘特佐 #Ng

46歲的馬來西亞公民Ng Chong Hwa（吳宗華），也被稱為“Roger Ng”，已被從馬來西亞引渡到美國，面臨共謀洗錢盜用馬來西亞投資發展基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）數十億美元的指控，密謀違反“反海外腐敗法”（FCPA），向馬來西亞和阿布扎比的多名政府官員行賄，並通過規避總部位於紐約的主要金融機構（(Financial Institution)的內部會計控制，共謀違反“反海外腐敗法” 。

详阅：
https://bit.ly/2vJNaMy

#美国司法部 #中国黑客

針對計算機入侵系列的複雜中國黑客組織成員，包括2015年健康保險公司Anthem Inc.的數據洩露，影響超過7800萬人
四項起訴書稱，32歲的Fujie Wang（中文名：#王福杰 ）和黑客組的其他成員，包括另一名被指控為John Doe的人，進行了一場侵入美國計算機系統的活動。起訴書稱，被告進入了Anthem和其他三家美國企業的計算機系統，在起訴書中被確定為受害者商業1，受害者商業2和受害者商業3. 根據起訴書，作為這項國際計算機黑客計劃的一部分，起訴書稱，從2014年2月開始，被告使用複雜的技術擅自侵入受害企業的計算機網絡。然後，他們在受感染的計算機系統上安裝了惡意軟件和工具，以進一步危害受害企業的計算機網絡，之後他們確定受感染計算機上感興趣的數據，包括個人身份信息（PII）和機密商業信息。

详阅:
https://bit.ly/2VeM7ib

#美国司法部 #刘特佐 #米歇尔

司法部刑事司助理檢察長Brian Benczkowski宣佈，在今天哥倫比亞特區開展的四項起訴書中指控一名美國藝人和商人以及一名馬來西亞金融家，在2012年美國總統大選期間密謀製作並隱瞞外國和渠道競選捐款。
現年46歲的Prakazrel“Pras” Michel（普拉斯.米歇爾）和37歲的Low Taek Jho（劉特佐），也被稱為“Jho Low”，被控犯有一項串謀詐騙美國政府以及製造和外國和渠道競選捐款的罪名。米歇爾還被指控一項隱瞞重要事實的計劃以及兩項在與陰謀有關的記錄中作出虛假記錄的指控。米歇爾今天出席了他在哥倫比亞特區的美國地方法官G. Michael Harvey的審訊。劉特佐仍然逍遙法外。
根據起訴書，在2012年6月至2012年11月期間，劉特佐指示將大約21,600,000美元從外國實體和賬戶轉給米歇爾，目的是將大量資金匯入美國總統大選，作為據稱合法的捐款，同時隱瞞資金的真正來源。為了促進過度捐款並隱瞞其真正的來源，米歇爾從劉特佐那兒收到大約865,000美元的資金支付給大約20個假捐贈者或渠道，以便假捐贈者能夠以他們的名義向總統聯合籌款委員會捐款。此外，米歇爾親自將從劉特佐那兒收到的100多萬美元的資金轉交給參與2012年總統大選的獨立支出委員會。
起訴書還指控，米歇爾通過假捐贈者向總統競選捐款，米歇爾促使總統聯合籌款委員會向聯邦選舉委員會（FEC）提交虛假報告，包括2013年6月的錯誤修正報告。委員會的報告是錯誤的，因為他們確定假捐贈者而不是劉特佐或米歇爾是捐款的真正來源。此外，起訴書稱，通過對劉特佐向獨立支出委員會提供超過100萬美元的資金，米歇爾還使該委員會向FEC提交虛假報告，因為這些報告指出米歇爾是其中的來源。實際上是劉特佐。起訴書進一步指控，2015年6月，米歇爾向FEC提交了一份虛假聲明，聲稱他沒有理由在2012年隱瞞他向獨立支出委員會提供的真正來源，儘管米歇爾知道這筆錢的真正來源是劉特佐，而且米歇爾已經將外國資金投入選舉。
先前劉特佐與紐約東區的前銀行家Ng Chong Hwa（又稱“Roger Ng”）一起被起訴，因為因爲他們共謀洗錢數十億美元並違反了“反海外腐敗法”。那個案子還有待審理。

https://bit.ly/2HcsEe5

#台湾 #美国在台协会 #美国司法部

舊金山 – 司法部宣布聯邦大陪審團起訴一家中國國營企業、一家台灣公司和3名個人，涉嫌共謀竊取、傳輸並持有一家美國半導體企業的營業祕密，目的是讓中國國營企業有利可圖。另外，美國也提出民事訴訟以制止偷竊的營業祕密進一步被傳輸，並禁止部分被告將任何台灣聯華電子公司或中國國營福建晉華積體電路公司利用偷竊的營業秘密所製造的產品出口到美國。此起訴案於2018年9月27日提出，並於今天公布。民事訴訟則是在今天上午提出。

美國司法部長塞申斯表示：「我宣布舊金山的聯邦大陪審團已正式起訴一家中國國營企業、一家台灣企業和三名台灣人，指控多位被告進行經濟間諜活動，涉嫌共謀竊取總部位於愛達荷州的美光半導體公司的營業秘密。」「美光市值將近一千億美元，在動態隨機存取記憶體產業市占率達20% 到25%，中國直到最近才擁有這樣的技術。如同本案及最近其他的案件顯示，中國對美國的經濟間諜行動不斷增加，最近更是快速攀升。我在此要說，凡事要適可而止。司法部將秉持誠正及專業，積極起訴這類非法活動。」
详情请参阅：
https://www.ait.org.tw/zhtw/prc-state-owned-company-taiwan-company-and-three-individuals-charged-with-economic-espionage-zh/

#美国司法部 #马洛里 #Mallory #Yang

#弗吉尼亞州 亞歷山大市 - 一名前中央情報局案件官員今天被判處20年監禁，因為他將國防信息傳遞給中華人民共和國的代理人。

根據法庭記錄和審判中提供的證據，2017年3月和4月，利斯堡的62歲的凱文·帕特里克·馬洛里（Kevin Patrick Mallory）前往上海，並會見了一位自稱為中華人民共和國智囊團員工的個人邁克爾·楊（Michael Yang）。然而，馬洛里表示他很快得出結論，楊正在為中華人民共和國情報局（PRCIS）擔任中國情報官。

详细内容：
https://bit.ly/2HnRNCK