#отмываниеденег #банки #финансовыепреступления
К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports)...
https://interaffairs.ru/news/show/27516
К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports)...
https://interaffairs.ru/news/show/27516
Журнал Международная жизнь
Финразведка США: крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет
Журнал Международная жизнь, проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности, аналитический журнал