Росфинмониторинг
5.81K subscribers
1.42K photos
149 videos
5 files
741 links
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Download Telegram
⚡️Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин встретились с финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ответили на вопросы финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на встрече «Разговоры на равных».
 
На мероприятии вице-премьер также наградил победителей турнира по фиджитал-баскетболу —команду «Волки». Ее игроки получили переходящий «Кубок четырех континентов» и возможность участвовать в финале Всероссийских фиджитал Игр 2025 года.
 
🎙В формате открытого диалога участники обсудили со спикерами дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности, Олимпиады и платформы «Содружество», новые традиции, которые зародились на полях Олимпиады, и другие актуальные темы.

💡Ряд вопросов касался популяризации движения по финбезопасности, роли амбассадоров в этой сфере и многих других тем.
 
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание на возможности платформы «Содружество», объединяющей молодых людей из 70 стран.

🐱Коммуникативная площадка позволит привлечь большее число молодых людей к развитию инициативы, также крайне важен вклад амбассадоров Движения в его популяризацию.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Дорогие друзья, спешим поделиться хорошей новостью: опубликован свежий номер журнала «Финансовая безопасность»

🔐 43-й выпуск посвящен вопросам государственно-частного партнерства и роли банков в обеспечении финансовой безопасности. Свои материалы представили российские и зарубежные авторы.

🎙️На страницах журнала опубликовано эксклюзивное интервью с Президентом - председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, в котором поднимаются вопросы взаимодействия банка с регулирующими и контрольными органами, финансовой разведкой России.

💬 Вниманию читателей представлена авторская статья заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой «Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности».

💫 Среди тем нового номера журнала «Финансовая безопасность»:

📍 Перспективы
биометрических сервисов
и их роль в повышении
безопасности клиентов
банков;

📍 Противодействие типологиям
незаконной коммерции
в системе оператора
электронных денег;

📍Роль банков в выявлении теневых схем и борьбе с «дропами»;

📍Банк России на страже
финансовой безопасности:
меры регуляторной защиты
граждан от уловок мошенников;

📍Меры повышения прозрачности кредитно-финансовой сферы

Читайте новый выпуск журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поздравление Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина с 20-летием Группы

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сегодня Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отмечает 20-летний юбилей. За эти два десятилетия в составе семьи ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона.

Мы гордимся тем, что стали единым фронтом в борьбе с транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма. Вместе мы разработали и внедрили эффективные механизмы сотрудничества.

ЕАГ стала авторитетной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений в вопросах минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на Евразийском пространстве.

ЕАГ продолжает активно взаимодействовать с секретариатом ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, профильными комитетами ООН и другими международными организациями, участвует в разработке глобальных стандартов и рекомендаций. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность общим целям и готовность к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества.

Уверен, что благодаря общим усилиям мы и дальше будем укреплять финансовую безопасность наших стран и создавать более стабильный и безопасный мир.

Желаю всем государствам - членам ЕАГ дальнейших успехов и новых совместных побед на благо глобальной финансовой безопасности!

Выражаю благодарность Секретариату Группы за активную работу и всестороннее содействие странам-участницам ЕАГ! Всего наилучшего!
✉️ Поздравление С.В.Лаврова Председателю Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директору Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчину

✍️ Уважаемый Юрий Анатольевич,

Поздравляю Вас со знаменательной датой – 20-летием со дня основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Россия стояла у истоков создания Группы, объединившей государства для совместной борьбы с общими угрозами в сфере отмывания денег, финансирования терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности. Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм «антиотмывочного» сотрудничества в Евразии.

Высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира.

🤝 Растущий интерес к работе Группы со стороны государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки – яркое тому свидетельство.

Желаю Вам, Секретариату ЕАГ и всем партнёрам Группы новых успехов в укреплении финансовой безопасности евразийского региона.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️

📰Подразделение по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана арестовало шесть человек, причастных к незаконному переводу денег

Утверждается, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников службы социального обеспечения с целью обмана иностранных граждан, а также обещали снизить процентные ставки по кредитам гражданам Пакистана. Мошенники выманили тысячи долларов и отмыли их за границей через онлайн-сервисы.

📰Комитетом Госконтроля Республики Беларусь выявлен факт выплаты зарплаты «в конвертах» сотрудникам салона красоты

Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете предприятия, а направлялись на выплату зарплаты «в конвертах» работникам и личные расходы руководителя.

📰Финансовой разведкой Республики Казахстан выявлены организаторы незаконных онлайн-игр

За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота. Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге.

📰В Манчестере арестованы 9 человек по подозрению в отмывании более 40 млн фунтов стерлингов преступных доходов

Следствие полагает, что банда получала прибыль от организованной иммиграционной преступности, создания поддельных удостоверений личности. Проведены обыски в 12 домах, изъяты ювелирные изделия, часы класса люкс и транспортные средства на сумму свыше 150 тысяч фунтов стерлингов.

📰Межведомственный комитет Сингапура представил отчет с выводами и рекомендациями по итогам обзора национальной системы борьбы с отмыванием денег

Рекомендации Комитета базируются на трехстороннем подходе: превентивное предупреждение, своевременное выявление, эффективное правоприменение. Отмечается, что необходимо соблюдать баланс между ужесточением мер и открытостью для бизнеса.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM