Путину доложили о преступной схеме с махинациями по «Пушкинской карте»
Во время встречи с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о выявлении преступной схемы с использованием «Пушкинской карты». Также вскрыты преступные махинации с туристическим кэшбэком.
Пушкинская карта дает возможность школьникам и студентам посещать театры, музеи и другие культурные события. В месяц по карте можно потратить на мероприятия до 5000 рублей.
Чиханчин доложил президенту, что группа злоумышленников создавала списки несуществующих людей, якобы имеющих право на льготы. и таким образом присвоила себе больше ста миллионов рублей. Подобным же образом «обналичи...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Путин
#Чиханчин
#Росфинмониторинг
#ФСБ
Во время встречи с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о выявлении преступной схемы с использованием «Пушкинской карты». Также вскрыты преступные махинации с туристическим кэшбэком.
Пушкинская карта дает возможность школьникам и студентам посещать театры, музеи и другие культурные события. В месяц по карте можно потратить на мероприятия до 5000 рублей.
Чиханчин доложил президенту, что группа злоумышленников создавала списки несуществующих людей, якобы имеющих право на льготы. и таким образом присвоила себе больше ста миллионов рублей. Подобным же образом «обналичи...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Путин
#Чиханчин
#Росфинмониторинг
#ФСБ
У чиновников изъяли незаконное имущество на 130 миллиардов рублей
С января 2023 года в доход государства изъяли имущество чиновников, не подтвержденное легальными доходами, на 130 миллиардов рублей.
По словам начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктора Балдина, «жажда наживы у тех или иных чиновников присутствует». «В этом году за девять месяцев сумма изъятого имущества превышает 130 млрд руб. Это 3,5 тысячи объектов»,— сообщил господин Балдин в интервью программе «Утро России».
Он уточнил, что часто чиновники предпринимают попытку перевести это имущество на родственников или близких. «...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Росфинмониторинг
#Генпрокуратура
#Балдин
С января 2023 года в доход государства изъяли имущество чиновников, не подтвержденное легальными доходами, на 130 миллиардов рублей.
По словам начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктора Балдина, «жажда наживы у тех или иных чиновников присутствует». «В этом году за девять месяцев сумма изъятого имущества превышает 130 млрд руб. Это 3,5 тысячи объектов»,— сообщил господин Балдин в интервью программе «Утро России».
Он уточнил, что часто чиновники предпринимают попытку перевести это имущество на родственников или близких. «...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Росфинмониторинг
#Генпрокуратура
#Балдин
Правительство поддержало введение штрафов для экспортеров за непродажу валюты
В правительстве России дали положительный отзыв на законопроект группы депутатов и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Однако, авторам законопроекта предъявили несколько замечаний.
Как написали «Ведомости», им предложили закрепить максимальный размер штрафа. Сейчас он предложен в документе на уровне 40-50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере 75-100 процентов от суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, для юридических лиц.
Инициаторам законопроекта также рекомендовали определить, какому ведомству будет поручено ...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Валюта
#Росфинмониторинг
#Центробанк
В правительстве России дали положительный отзыв на законопроект группы депутатов и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Однако, авторам законопроекта предъявили несколько замечаний.
Как написали «Ведомости», им предложили закрепить максимальный размер штрафа. Сейчас он предложен в документе на уровне 40-50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере 75-100 процентов от суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, для юридических лиц.
Инициаторам законопроекта также рекомендовали определить, какому ведомству будет поручено ...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Валюта
#Росфинмониторинг
#Центробанк
Финразведка усилила слежку за доверенностями на банковские счета
С конца 2023 года нотариусы выявили больше двух тысяч подозрительных разрешений на открытие депозитов. Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, эти данные используют для выявления продавцов банковских карт и тех, кто использует их для кражи либо отмывания денег.
Контакт издания указал, что информация от нотариусов подтверждает «молодой возраст доверителей» — до 30 лет. «Большая доля финансовых операций с участием таких клиентов квалифицируется банками как транзитные. При этом сами кредитные организации определяют участников таких траншей в качестве «дропов», то есть подставных физических лиц», — ...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Росфинмониторинг
#Финансы
#Нотариат
С конца 2023 года нотариусы выявили больше двух тысяч подозрительных разрешений на открытие депозитов. Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, эти данные используют для выявления продавцов банковских карт и тех, кто использует их для кражи либо отмывания денег.
Контакт издания указал, что информация от нотариусов подтверждает «молодой возраст доверителей» — до 30 лет. «Большая доля финансовых операций с участием таких клиентов квалифицируется банками как транзитные. При этом сами кредитные организации определяют участников таких траншей в качестве «дропов», то есть подставных физических лиц», — ...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Росфинмониторинг
#Финансы
#Нотариат
Финразведка усилила слежку за доверенностями на банковские счета
С конца 2023 года нотариусы выявили больше двух тысяч подозрительных разрешений на открытие депозитов. Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, эти данные используют для выявления продавцов банковских карт и тех, кто использует их для кражи либо отмывания денег.
Контакт издания указал, что информация от нотариусов подтверждает «молодой возраст доверителей» — до 30 лет. «Большая доля финансовых операций с участием таких клиентов квалифицируется банками как транзитные. При этом сами кредитные организации определяют участников таких траншей в качестве «дропов», то есть подставных физических лиц», — ...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Росфинмониторинг
#Финансы
#Нотариат
С конца 2023 года нотариусы выявили больше двух тысяч подозрительных разрешений на открытие депозитов. Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, эти данные используют для выявления продавцов банковских карт и тех, кто использует их для кражи либо отмывания денег.
Контакт издания указал, что информация от нотариусов подтверждает «молодой возраст доверителей» — до 30 лет. «Большая доля финансовых операций с участием таких клиентов квалифицируется банками как транзитные. При этом сами кредитные организации определяют участников таких траншей в качестве «дропов», то есть подставных физических лиц», — ...
Читать на сайте ИА “Бизнес Код“
#Росфинмониторинг
#Финансы
#Нотариат