Высшая судебная палата оставила в силе приговор Вячеславу Платону. Последний приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег в ходе "кражи века" и других финансовых преступлениях.
#суд
#платон
#кража_века

Глава государства Игорь Додон заявил, что все попытки расследовать кражу миллиарда в последние годы были подделаны, в том числе отчет Kroll.
#Додон
#кража_века
#Kroll

Додон уточнил, что не только те, кто украл деньги, будут привлечены к ответственности, но и должностные лица, которые подготовили правовую базу в пользу реализации схем. Он отметил, что конкретные действия последуют в ближайшее время.
#Додон
#кража_века

Главным бенефициаром кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк.
Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.
По словам Стояногло, в общей сложности Плахотнюк получил свыше 100 млн долларов, на которые они купил, в том числе, личный самолет.
#кража_века
#Плаъотнюк
#генпрокурор
#прокуратура

Генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что в ближайшее время прокуроры начнут направлять в суд первые уголовные дела, возбужденные против лиц, которые, так или иначе, были связаны с операциями и событиями по делу о «краже миллиарда».
#генпрокурор
#прокуратура
#кража_века
#Стояногло

Генпрокурор Стояногло рассказал о четырех этапах банковского мошенничества
I. Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены;
II. Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шора;
III. Третий этап самый сложный и продлился несколько дней: деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета офшорных компаний и растворились по всему миру;
IV. Четвертый этап, является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета офшорных компаний. Основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.
#генпрокурор
#кража_века

В публичном пространстве появился новый фрагмент видеозаписи допроса бизнесмена Вячеслава Платона, где он объясняет, как государство может вернуть из Латвии часть денег, которые были украдены из Banca de Economii.
Также Платон заявляет, что Victoriabank тоже должен нести ответственность за банковское мошенничество, и предлагает властям решения для получения денег от этого банковского учреждения.
#Платон
#кража_века

В сегодняшнем выпуске передачи «Президент отвечает» Додон отметил, что нелогично платить деньги из госбюджета адвокатам тех, кто находится под уголовным расследованием за участие в краже миллиарда.
#Додон
#НБМ
#кража_века

Прокуратура одной из федеральных земель Германии подтвердила причастность основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илана Шора к использованию украденных средств для оплаты чартерных рейсов через Германию.
#Германия
#Шор
#кража_века

«Информация, которая обрадует 99,99% населения и меньше тех, кто приобрел партии. Генеральная прокуратура заключила соглашение с властями Латвии о создании совместной следственной бригады по делу о краже миллиарда. Поздравления тем, кто создал новую партию — это подарок с нашей стороны к крестинам партии», — заявил Кику, намекнув на Pro Moldova Андриана Канду.
#кража_века
#Кику
#Латвия

По запросу Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал наложение ареста на активы в размере 1,9 млрд леев, принадлежащие коммерческому банку, который фигурирует в деле о банковском мошенничестве.

Прокуратура применила эту меру в целях возмещения ущерба, причиненного отмыванием денег в интересах организованной преступной группы и злоупотреблением служебным положением.
Впоследствии возможна конфискация этих средств в пользу государства.
#кража_века
#НЦБК
#банк

Додон – о краже миллиарда: «У нас очень хорошая активизация деятельности по возврату денег извне. На внешнем уровне до сих пор никто ничего не делал. Мы подали 51 запрос об оказании правовой помощи. Это означает, что в ближайшее время мы начнем арест активов за пределами страны - речь о сотнях миллионов долларов».
#кража_века
#Додон

Додон про украденный миллиард: «Только сейчас новый генеральный прокурор начал более динамичную деятельность. Есть соглашения о сотрудничестве с 50 зарубежными учреждениями по возврату денег. 150 миллионов долларов находятся в Дубае. Наши органы говорят, что это деньги из украденного миллиарда. Вы знаете, что там идет суд, Плахотнюк с кем-то там судится. Основная задача – наложить секвестр на средства, находящиеся за пределами страны. Наши органы знают, где и какие активы были куплены на эти деньги».
#Додон
#кража_века

Сергей Яралов, доверенное лицо бывшего председателя ДПМ Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар операций с подставными компаниями, причастными к «краже миллиарда».

Этот документ является частью специального расследования, начатого Deutsche Bank Trust Company Americas с целью отслеживания денег от банковских махинаций в Кишиневе.
#Яралов
#кража_века