#金融 #銀行界 #內線交易 #黑錢 #金融黑手黨

在一名前瑞銀合規官因在英國犯有內幕交易計劃而被判入獄後，另一名合規官——這次為高盛工作——捲入了另一起內幕交易醜聞，這次是在美國。

美國證券交易委員會周三提起訴訟，指控 35 歲的何塞·路易斯·卡塞羅·桑切斯 (Jose Luis Casero Sanchez) 在高盛華沙辦事處擔任高級合規分析師，他從這些交易中賺取了超過 471,000 美元。

https://zububrothers.com/2021/09/30/former-goldman-compliance-officer-busted-for-insider-trading/

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https://www.thestandnews.com/international/%E6%BD%98%E6%9C%B5%E6%8B%89%E6%B4%A9%E5%AF%86%E6%96%87%E4%BB%B6%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B7%B4%E5%B7%B4%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%A4%A7%E8%82%A1%E6%9D%B1%E8%94%A1%E5%B4%87%E4%BF%A1%E7%9A%84%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%B6%B2%E7%B5%A1?fbclid

國際調查記者同盟（ICIJ）的「潘朵拉文件」（Pandora Papers）除了揭示權貴如何以財技隱藏巨富，也讓我們看到商界人士如何利用離岸公司為國際知名企業的一些交易做「掩護」。這次要說的是阿里巴巴。