В защиту румынских интересов в молдавском Victoriabank выступил посол США Дерек Хоган. На встрече с представителями Ассоциации румынских инвесторов призвал следствие "решить всё правильно" , потому как экономические последствия могут быть чрезвычайно значительными.

Ранее молдавская прокуратура в рамках расследования дела о #кража_века арестовала имущество Victoriabank на 2 млрд леев. Румынский Banca Transilvania является акционером Victoriabank с начала 2018 года, когда приобрел у Влада Плахотнюка (через российского посредника) почти 40% акций молдавского банка за €37 млн.
#прокуратура
#главное_посольство
#банки
#румыния

В Молдове любые обвинения в адрес Илана Шора со стороны российских следователей автоматически провоцируют выдвижение Владимира Воронина в президенты и веселую жизнь Игорю Додону в первом туре. А если Додон не сумеет победить с первого тура, то так ему и надо то очень маловероятно, что сможет победить в принципе.
#шор
#ландромат
#следствие
#кража_века

Генпрокурор Александр Стояногло выступил с заявлением о ходе расследования «кражи века». Говорит, дело идёт тяжело, много сопротивления как со стороны преступников, так и определенных лиц в той же прокуратуре, но телегу удалось сдвинуть с места. Успехами в расследовании резонансных преступлений Стояногло и объясняет утечки в прессу.

На данный момент прокуроры завершили уголовное преследование по делу о причастности коммерческого банка [Стояногло не назвал, но речь о Victoriabank, прим. МиТ] к схеме по краже миллиарда. Банк, как юридическое лицо, обвиняется в отмывании денег. Бывшая глава Совета правления банка - в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств в интересах преступной группы. В целях возмещения ущерба, нанесённого преступниками государству, прокуроры арестовали имущество банка на 1,9 млрд леев.

Перепуганные румынские разведчики из Banca Transilvania уже могут ознакомиться с материалами в суде. Обвинения в «движениях против иностранных инвесторов» и «руке Платона» генпрокурор категорически отвергает.
#кража_века
#прокуратура

Прокурорский секвестр имущества Victoriabank на 1,9 млрд леев Дорин Киртоакэ назвал «прямой атакой на Румынию». Стало быть, покупка румынами заведомо «грязных» активов Плахотнюка в этом же банке - «прямая атака на Молдову»?
#кража_века

Важное из сказанного генпрокурором Александром Стояногло на передаче у Морарь вчера вечером:

🔘 Близкие Плахотнюку люди продолжают контролировать крупные финансовые потоки практически во всех сферах экономики страны. Инструментом контроля выступают искусственные монополии. По этим замечательным историям ведётся расследование;

🔘 ОПС Влада Георгиевича остаётся самой влиятельной структурой в стране. Многие отказываются сотрудничать со следствием из опасения, что Плахотнюк из прекрасного далека отомстит. Или вернётся и отомстит;

🔘 Генеральной прокуратуре известны основные бенефициары схемы по «краже века». Этим финансовым учреждениям и физическим лицам в ближайшее время прокуроры выдвинут иски;

🔘 Во время покупки у Плахотнюка акций Victoriabank и румынские инвесторы из Bancă Transilvania (и, по всей видимости, разведчики из SIE) знали о криминальной составляющей этих активов. Но все равно купили их (фактически помогая Плахотнюку отмыть украденное в ходе «кражи века» бабло). Так что теперь нечего плакать, надо было до покупки думать, что не всегда Плаха будет контролировать молдавскую прокуратуру;

🔘 Политики стараются впутать Генпрокуратуру в свои разборки. Это и требования начать преследование по опубликованным румынским шпионом Реницэ видео с Додоном и кульком, и взаимные обращения представителей оппозиции и власти в прокуратуру с просьбой проверить происхождение доходов друг друга. В результате половина прокуроров занята всякой околополитической ерундой, а не расследованиями;

🔘 Экс-директор СИБ Василе Ботнарь осуждён с отсрочкой по делу о высылке на родину турецких учителей. Также он выплатил €125 тыс. и 380 тыс. леев компенсации пострадавшим. Идея депортировать учителей в руки Эрдогану, по мнению Стояногло, принадлежит Плахотнюку;
#прокуратура
#стояногло
#ВладГергич
#кража_века

Генпрокурор Александр Стояногло направил в Высший совет магистратуры и Министерство юстиции инициативу о выделении специальных судей для расследования дела о «краже века» и смежных уголовных дел. Предложение Стояногло состоит в том, чтобы на базе кишиневского суда (Чеканы и Буюканы) и Уголовной коллегии Апелляционной палаты Кишинева создать отдельную двухуровневую коллегию судей, которые занимались бы резонансным делом по краже миллиарда.

«Общество давно уже ждёт результатов по этому делу. Непозволительная задержка не даёт установить истину и наказать виновных» - заявил Стояногло. Он акцентирует внимание на том, что в Прокуратуре Антикоррупции и Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам завершают расследование большого количества дел о коррупции и других преступлениях, связанных с «кражей века». Хотелось бы, чтобы специальная коллегия судей в ускоренном порядке занялась рассмотрением этих дел.
#прокуратура
#кража_века

Прокуратура Антикоррупции вывела из-под уголовного преследования по делу о "краже века" депутатов партии ШОР Марину Таубер и Регину Апостолову. Также ещё двое бывших акционеров UNIBANK выведены из-под уголовного преследования - в их действиях не обнаружено элементов преступления.
#кража_века
#прокуратура

Генпрокуратура сообщает о задержании четырех бывших работников полиции. Они следили за двумя прокурорами, сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры, а также за членами их семей. Все четверо, как выяснилось после задержания, работают в службе безопасности одного из фигурантов дела о краже миллиарда.

Задержанные признались, что следили за прокурорами. Они вели видео- и аудио-съемку, выискивали уязвимости в их личной жизни, с целью дискредитации, оказать влияние на наблюдаемых. Также филеры составляли регулярные отчёты о слежке, которые пересылали заказчику.

Делом занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Выявляют всех вовлечённых в процесс лиц. Задержанные помещены под домашний арест на месяц.
#прокуратура
#слежка
#кража_века

Как выяснили журналисты zdg.md, организацией слежки за прокурорами Антикоррупции занимались двое граждан Молдовы. Это Вячеслав Чебан, в прошлом замминистра внутренних дел и глава департамента пенитенциарных учреждений, а также Петру Быркэ, его бывший зам в департаменте. Оба находятся в Румынии.

Имеем предполагать, что молдавские правоохранители предложат румынским коллегам обменять Чебана и Быркэ на разыскиваемого соседями беглого олигарха Кристиана Ризя. Его молдавское гражданство сегодня утром аннулировал президент Игорь Додон.

Следствие полагает, что заказчиком слежки был соучастник кражи миллиарда, бежавший в Израиль депутат парламента Илан Шор.
#следствие
#кража_века
#шор

Румынского депутата, олигарха и коррупционера задержали в Кишинёве. Эту спецоперацию можно было бы назвать "Приплыли тапочки к дивану".

Далее должно последовать обсуждение его депортации в Румынию (или страну на его выбор и усмотрение), в зависимости от готовности румынских коллег выдать Чебана с Быркой.
#кража_века
#ризя
#следствие
#слежка

Министерство юстиции Румынии запросило у молдавских правоохранителей экстрадицию Кристиана Ризя. Беглый румынский сенатор, чиновник и просто очень богатый и влиятельный человек три года назад был осуждён в Румынии за коррупцию, отмывание денег и давление на свидетелей на 4 года и 8 месяцев. Однако он успел запросить и получить молдавское гражданство и вместе с семьёй все эти годы жил в Кишиневе. Его благополучие, как утверждают источники канала, обеспечивал Влад Плахотнюк по просьбе румынских спецслужб. После бегства Плахотнюка из Молдовы и смены власти в Румынии над Ризей сгустились тучи. На этой неделе Додон лишил его молдавского гражданства. Ризя задержан и, насколько нам известно, может быть обменян на двух граждан Молдовы, фигурирующих в деле о краже миллиарда и скрывающихся на территории Румынии.
#ризя
#кража_века
#прокуратура
#следствие

Генеральная прокуратура сообщает о развитии дела о краже миллиарда. Напомним, в пятницу прокуроры Антикоррупции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, при поддержке оперативников НЦБК задержали шестерых человек. Среди задержанных, как оказалось, экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-председатель Unibank Думитру Цугульски, а также другие четверо представителей Banca Sociala и холдинга Шор. Всем задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной группировки.

Несмотря на попытки адвокатов затормозить судебные заседания, прокуроры добились 30-дневного ареста для пятерых задержанных. Адвокаты троих из них тут же, сразу после оглашения вердикта, запросили скорую медицинскую помощь для своих подопечных и интернировали их в больницу. Прокуратура сейчас проверяет, насколько необходимо им там все ещё находиться.

Ещё один задержанный, пошедший на сотрудничество с обвинением, получил 30 суток домашнего ареста.
#прокуратура
#кража_века