❗️💵🔥Обнальщики в Сбере? Не, такого быть не может!... Может. Много.

По материалам сотрудников 5 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве Грибанова И.В. 1 отделом СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное в период времени с 29 марта 2017 г. по 06 сентября 2017 г., более точно время не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленные лица, руководствуясь корыстной мотивацией, с целью получения незаконного дохода от неправомерного оборота средств платежей, ⚡️используя «Клиент-Банк», предназначенный для управления расчетными счетами ООО «Прометей», ООО «Инком» и других, открытых в ПАО «Сбербанк России»,⚡️ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, без ведома лиц, уполномоченных осуществлять операции по расчетным счетам указанных организаций, осуществили изготовление и сбыт в ПАО «Сбербанк России» поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Таким образом, неустановленные лица, совершили изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
#криминал #оэбипк

#оэбипк
❗️⚡️ Рынок в предвкушении и страхе. До конца года ЦБ должен нагнуть еще две обнальные площадки (считай банки). Сезонный запрос на наличку есть, а вот как выйти в кэш...

Как говорится, кэша нет, но Вы держитесь! Всего Вам доброго, здоровья и хорошего настроения!😘

   
#оэбипк ❗️⚡️💵🔥🔥🔥
Наши люди😎 в банке ПСБ говорят, что ананьевы припадошные и сотрудники боятся попадаться им на глаза...

Неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп»  (юридический адрес: город Москва, улица Искры, дом 31, строение 1, помещение II, комната 2) и ООО «ГК «Триумф» (юридический адрес: город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 21), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Промсвязьбанк»,  находясь в офисных помещениях ДО «Сущевский» указанного кредитно-финансового учреждения по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 32, строение 1, в период с 09.09.2015 по 28.10.2015, заключили кредитные договоры №0362-15-3-0 от 09.09.2015 и №0366-15-3-0 от 09.09.2015 об открытии кредитных линий указанным Обществам, в соответствии с которыми на расчетные счета ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», открытые в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства.
 
В период с 09.09.2015 по 28.10.2015 неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», перечислили по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных неустановленным соучастникам ООО «ТекстилОпт», ООО «Макс Трейд» ИНН 7704328369, ООО «Магнат и Ко»  денежные средства в общей сумме более 85 000 000 рублей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», действующие в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме более 1 000 000 рублей,
что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.
Заявитель: представитель ПАО «Промсвязьбанк» Козлов Константин Андреевич, 25.10.1979 года рождения.

Вопросы
Что за СБ в ПСБ? КТО БЫЛ В ДОЛЕ?
Обнальщики?
А честные вкладчики в курсе как банк распоряжался их баблом?
Или рейдерство ПСБ?

#оэбипк
Как мы уже писали на Рынке обнала затор и он от этого греется... Обнальщики сейчас сразу предупреждают, что задержка по обналу будет от 7 до 10 дней.

А в понедельник регулятор бахнет очередную площадку и имя ей "А.."!

Но не та самая, а дочка. Ждите! 😎👍😁

https://publielectoral.lat/operdrain/5663

❗️💵 #оэбипк бугагашечка! привет СБ банки... или?

24 сентября в 16.30 в ОВД обратился Ф.А., 1972 г.р., директор ООО "Ир.." и заявил, что в 15.20 в помещении ЗАО "КБ "Банк Открытие" по адресу: ул. Каланчевская, д.2, неизвестный, представившись работником банка, под предлогом обмена денежных средств, мошенническим путем завладел принадлежащими ему 110-ю тысячами евро и скрылся (вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст.159 ч.4 УК России).

Проводятся ОРМ.
#криминал

❗️⚡️ 💵 Мальчонка-то https://publielectoral.lat/operdrain/6470 поработал на славу... Сучонок почистил старушку, клиентку банка

В ДЧ ОМВД обратился представитель ПАО Банка "ФК Открытие" и заявил о том, что Сухомлинов П.А., являясь сотрудником ПАО Банка "ФК Открытие" в период времени с 11.00 до 11.30, находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, при работе с клиентом Кураповой, 1944 г.р., злоупотребляя ее доверием, открыл безымянную банковскую карту, куда перевел похищенные им со счета денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Кураповой, после чего осуществил снятие денежных средств.

Материальный ущерб составил 500 000 рублей.
ВУД по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении...
#криминал #оэбипк

#нампишут Кстати, в офисе КМЗ, на Рязанском проспекте, прошли маски-шоу . Работали по Техносерв братьев Ананьевых... 😎

Если надо объяснять, значит не надо объяснять. #оэбипк

Незыгарич, спасибо. За нас обобщил:😁 все это думающий читатель мог узнать читая наш канал😉
Наш #оэбипк будет продолжать рассказывать Вам где опасно вести дела😎💳💰
https://publielectoral.lat/russica2/4320

❗️💳💵 🔥 В Москве кстати практически накрылся ВЕСЬ обнал... Рынок обнала встал вообще, все в шоке...
#оэбипк

❗️🔥 Даже самые надежные обнальщики в январе разослали клиентам предупреждение, что в связи со сложившейся ситуацией не смогут исполнять свои обязательства... Как это связано с ПСБ? Напрямую - Ананьевы и их банк были одним из столпов черного рынка наличности. Они схлопнулись, остались "Светофор" - Зеленый, Красный, Синий. Пока остались... 😁😎
https://publielectoral.lat/operdrain/5248

❗️Рубрика "Чтобы помнили". ананьевы-банкстеры в рейдерском захвате 😁👍

https://publielectoral.lat/operdrain/7539

❗️💳💰 Мы Вам рассказывали о том, что обнал схлопнулся https://publielectoral.lat/operdrain/7576

Поэтому Вы можете начать искать варианты. Наши подписчики предупреждают. Вас поджидают кидалы ❗️
#нампишут

Добрый день, коллеги. (на самом деле, нет. прим. ред.)

Расскажу Вам одну историю. 

Как и все бизнесмены, мы всегда ищем варианты оптимизации налогов и как тихо не платить государству, а сэкономить деньги. 
Все знают что есть такие инструменты оптимизации налогооблагаемой базы - как обналичивание. Зарплату-то работники хотят побольше, а это значит деньги надо вытаскивать из ООО через обнал. 

В начале 2016 года через знакомых знакомых меня познакомили с командой молодых людей, которые предоставляли эти услуги. 

Все красиво - офис в центре, дорогая одежда, дорогие машины...реально хорошие бизнесмены.  И мы начали сотрудничать. ❗️ На втором платеже (который уже был крупнее 
первого) нас "кинули". Ребята перестали отвечать на телефоны, все вырубили. Офис пустой. ⚡️

После 3 месяцев поисков (билинги, выписки и прочие пробивы) был установлен их новый офис. 

Началось оперативное наблюдение. Были установлены все личности бизнесменов и их бизнесмодель. 

Ребята занимаются обналом на высоком уровне. Каждые 2-3 месяца набирают клиентов залетных и их кидают. Меняют офис и все заново. За один 
весенний кидок в 16 году они сняли более 200 млн. 

❗️Собрав фактуру мы начали обращаться к ментам, к лубянке, но никто почему-то не хотел браться. Когда нужно работать - никто не хочет, всем надо готовое нести... (#позорище)

Были установлены несколько потерпевших, суммы от 5 млн до 15 млн. **Кто то пошел в "отель" за помощью ❗️(потому что рулят мошенниками чеченцы)❗️, но там с них брали денег и вопрос не решали, потому что все братья.**

В итоге - мошенники продолжают кешить и по сей день и кидать людей. Управы на них нет. 

Вот только недавно УБЭП Москвы задел часть команды их возбудившись по 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
#криминал #оэбипк

❗️Предлагаем тезисы:

Ананьев-Brazzers - Мы умеем в клиента...
Ананьев-Brazzers - Отинвестируем по самые помидоры(Рамфуд)
Ананьев-Brazzers - дальше сами...

Не благодарите😁👍 #оэбипк

https://publielectoral.lat/gogoKremlin/3807

❗️😂👍 А Вы же, наверное, помните как ПСБ был целован в жопу ТГ каналами и как эти каналы успокаивали волнующихся? Да?

А вот этим целовальщикам устроить бы встречу с потерпевшими... В результате ананьевы сделали вот это вот https://publielectoral.lat/operdrain/7692 с подписчиками этих каналов

А тут коммерсъ рассказывает как:
❗️Читайте!

https://www.kommersant.ru/doc/3527405

Ну, а наши подписчики были предупреждены❗️Siloviki любят хороших и убивают плохих! Не перепутай.

😁 Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию сразу у двух банков - Расчетно-Кредитного Банка, и у ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

❗️💳🔥Оба банка - обнальные помойки на самом деле, падать начали еще в начале 2017 года. Банки карманные, владельцы намыли и скинули бизнес в обнальный трафик, теперь вот закономерный финал.
#оэбипк

❗️💵 Обожаем тему банкиров... Сегодня ВТБ 😉

... з-е Москвитина, 1984г.р., раб. зам. директора финансово - экономического департамента в Аппарате Правительства РФ о том, что 25.01.18г. со счета банка ПАО "ВТБ-24" расп. по адресу: Пр-т. М.Жукова д.48 корп.1 списаны деньги в сумме 3.000.000руб.

❗️ **Изначально данная денежная сумма была переведена на карту заявителя (номер карты не помнит), далее деньги были списаны 25.01.18г. в течение дня разными суммами, а смс - оповещения на моб телефон о списании средств стали приходить 26.01.18г. Направлен запрос в банк.

26.01.18г. по данному факту СО ОМВД возбуждено УД по п."б" ч.4 ст. 158 УК РФ.
#криминал #оэбипк