В Петербурге и Ростове пресечена деятельность обнальных площадок

Петербург. Задержано восемь членов группы "теневых банкиров", обналичившей более 1 млрд руб. Незаконные операции проводились через компании, торговавшие табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

Ростов. Задержано девять подозреваемых, обналичивших более 80 млн руб. В качестве прикрытия своей деятельности группа преимущественно использовала сделки по покупке стройматериалов.
#бизнес #обнал #ретейл #строительство #недвижимость #Петербург #Ростов