ЦБ
завершил 8 февраля
внеплановую тематическую проверку
Еврофинанс Моснарбанка (Москва). Банк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы и по 25%+
Газпромбанку и банку ВТБ.
По информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк в, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары.
ВТБ и ГПБ с прошлого года пытаются продать свои доли в банке, а в свете последних событий (
PDVSA подставляет Газпромбанк под удар) Венесуэла может использовать Еврофинанс Моснарбанк, как свой расчетный центр.